证券代码：688068证券简称：热景生物公告编号：2025-074

北京热景生物技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月10日

（二）股东会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司三层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数225

普通股股东人数225

2、出席会议的股东所持有的表决权数量54762407

普通股股东所持有表决权数量54762407

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

62.8608例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.8608

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。是

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股2707318185.7141450923014.276330110.0096

2、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5024506691.751045092308.234181110.0149

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于增加公司220683.0212450916.967430110.0114

2025年度日常3532230

关联交易预计额度的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：罗希、王莎莎

2、律师见证结论意见：

本所承办律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2025年11月11日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。