热景生物:北京市康达律师事务所关于北京热景生物技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

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2024年年度股东大会的

法律意见书

康达股会字【2025】第0127号

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2024年年度股东大会的法律意见书

康达股会字【2025】第0127号

致：北京热景生物技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京热景生物技术

股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的法律顾问协议，本所律师对公司2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或

存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

2、本所律师已经按照《公司法》《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东

大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。

3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对

本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，见证了本次会议并据此出具法律意见如下：

1法律意见书

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本所律师查验了公司董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司董事会提议并召集。2025年4月28日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司于2025年4月30日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上发布《北京热景生物技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031），发布了关于召开本次会议的时间、地点、会议内容等相关事项。

经核查，公司董事会已于本次股东大会召开20日前以公告方式通知各股东。

根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东大会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月22日14点30分在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物

医药产业基地庆丰西路55号公司三层会议室召开，由公司董事长林长青先生主持。网络投票的时间为2025年5月22日，其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为2025年5月22日9:15-15:00期间任意时间。

经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格的合法有效性

2法律意见书

本所律师查验了公司提供的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出

具的公司全体股东名册、与会人员签署的签到册及与会人员身份资料，参加本次股东大会的人员情况如下：

（一）经核查，公司回购专用账户以及2024年员工持股计划账户中的股份，不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为85972334股。

出席现场会议的股东及股东代理人共1名，代表2名股东，均为2025年5月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股

东或者其授权代表，代表公司有表决权的股份共计25019281股，占公司有表决权总股份的29.1015%。

（二）根据上海证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决

的股东190人，代表公司有表决权的股份共计25677548股，占公司有表决权总股份的29.8672%。

（三）出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。

三、本次股东大会的议案

根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告及相关公告，本次股东大会审议的议案为：

1、关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案；

2、关于《2024年度董事会工作报告》的议案；

3、关于《2024年度监事会工作报告》的议案；

4、关于《2024年度财务决算报告》的议案；

5、关于确认公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案；

6、关于确认公司2024年度监事薪酬的议案；

3法律意见书

7、关于2024年度利润分配预案的议案；

8、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案。

以上议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。

经本所律师审查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。

本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。

四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性

本次会议依据《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决以书面记名投票方式对议案进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。

本次会议按《规则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，表决情况如下：

1、关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案

该议案表决结果为：50636619股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8812%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.000%；60210股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1188%。