证券代码：688069证券简称：德林海公告编号：2025-031

无锡德林海环保科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年8月6日

（二）股东大会召开的地点：无锡市滨湖区康乐路9号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数49

普通股股东人数49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量74310084

普通股股东所持有表决权数量74310084

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

68.1228例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.1228

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为113000000股。其中，公司回购专用账户中股份数为3917409股，不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为109082591股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长胡明明先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股2554064998.85812950081.141900.0000

2、议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股2554064998.85812950081.141900.0000

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励

计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股2554064998.85812950081.141900.0000

4、议案名称：关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数%票数比例（%）（）

普通股7401607699.60432850080.383590000.0122

5、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

普通股7400863699.59432924480.393590000.0122

（二）累积投票议案表决情况

6.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）

6.01关于选举胡明明先生为第四届董事6164477882.9561是

会非独立董事的议案

6.02关于选举孙阳先生为第四届董事会6163421482.9419是

非独立董事的议案

6.03关于选举马建华先生为第四届董事6162885882.9347是

会非独立董事的议案

6.04关于选举许金键先生为第四届董事6142885882.6656是

会非独立董事的议案7.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）

7.01关于选举郭昱女士为第四届董事会6164068282.9506是

独立董事的议案

7.02关于选举王岩先生为第四届董事会6142885482.6656是

独立董事的议案

7.03关于选举季润芝先生为第四届董事6163287182.9401是

会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数%票数（）（%）关于《公司

2025年限

制性股票

1激励计划1691664998.28602950081.714000.0000（草案）》及其摘要的议案关于《公司

2025年限

制性股票

2激励计划1691664998.28602950081.714000.0000

实施考核管理办法》的议案关于提请公司股东大会授权董事会办

3理2025年1691664998.28602950081.714000.0000

限制性股票激励计划相关事宜的议案关于选举

6.01胡明明先513435128.8452

生为第四届董事会非独立董事的议案关于选举孙阳先生

6.02为第四届512378728.7858

董事会非独立董事的议案关于选举马建华先

6.03生为第四511843128.7557

届董事会非独立董事的议案关于选举许金键先

6.04生为第四491843127.6321

届董事会非独立董事的议案关于选举郭昱女士

7.01为第四届513425528.8446

董事会独立董事的议案关于选举王岩先生

7.02为第四届491842727.6321

董事会独立董事的议案关于选举季润芝先

7.03生为第四512244428.7783

届董事会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案1、2、3、5为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议议案1、2、3、6、7对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议中，股东胡明明、孙阳、马建华、胡航宇对议案1-3回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘煜、项延海

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议现场会议的人员资格

及召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2025年8月7日