证券代码：688069证券简称：德林海公告编号：2025-016

无锡德林海环保科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东大会召开的地点：无锡市滨湖区康乐路9号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数33

普通股股东人数33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量52892251

普通股股东所持有表决权数量52892251

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.4883例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.4883

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为113000000股。其中，公司回购专用账户中股份数为3917409股，不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为109082591股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议由董事长胡明明主持会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5264882099.53982354310.445180000.0151

2、议案名称：《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5264882099.53982354310.445180000.0151

3、议案名称：《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股5264882099.53982354310.445180000.0151

4、议案名称：《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数%票数%票数比例（%）（）（）

普通股5264882099.53982354310.445180000.0151

5、议案名称：《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

型票数比例（%比例）票数%票数比例（%）（）

普通股5264882099.53982354310.445180000.0151

6、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数%票数%票数比例（%）（）（）

普通股5265352499.54872307270.436280000.0151

7、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5267306999.58562191820.414400.00008、议案名称：《关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股476679795.22502390274.775000.0000

9、议案名称：《关于确认2024年度监事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

型票数比例（%比例比例）票数%票数（）（%）

普通股5265322499.54812390270.451900.0000

10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股5265682099.55492307270.436247040.0089

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数票数（）（%）（%）号《关于修订<公司章

6>476709程并办理795.23102307274.609280000.1598

工商变更登记的议案》7《关于公司478664202495.62152191824.378500.0000年度2利润分配方案的议案》《关于确认

2024年度

8董事薪酬并4766792025795.22502390274.775000.0000拟定

年度薪酬方案的议案》《关于续聘

10477039会计师事务395.29692307274.609247040.0940所的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案6为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东

代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议议案6、7、8、10对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议中，股东胡明明、孙阳、马建华对议案8回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘煜、项延海

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议现场会议的人员资格及召集人

资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2025年5月17日