证券代码：688069证券简称：德林海公告编号：2025-043

无锡德林海环保科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月5日

（二）股东会召开的地点：无锡市滨湖区康乐路9号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数26

普通股股东人数26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量51510139

普通股股东所持有表决权数量51510139

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

47.2212例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）47.2212

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为113000000股。其中，公司回购专用账户中股份数为3917409股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为

109082591股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长胡明明先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5132078399.63241893560.367600.0000

2、议案名称：关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5131507999.62131893560.367657040.0111

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号关于2025

1343435694.77451893565.225500.0000年半年度利润分配预案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案2为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人

所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘煜、项延海

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议现场会议的人员资格

及召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2025年9月6日