证券代码：688069证券简称：德林海公告编号：2026-022

无锡德林海环保科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月13日

（二）股东会召开的地点：无锡市滨湖区康乐路9号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数33

普通股股东人数33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量64141266

普通股股东所持有表决权数量64141266

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.8006例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.8006

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为113000000股。其中，公司回购专用账户中股份数为3917409股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为

109082591股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长胡明明先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决均符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，以现场及通讯方式列席6人；

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6392975599.67025000.00072110110.3291

2、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6392975599.670225000.00382090110.3260

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6413778199.99455000.000729850.00484、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6413828199.995300.000029850.0047

5、议案名称：《关于确认2025年度董事薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股1654794998.732125000.01492099961.2530

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6392877099.668725000.00382099960.3275

7、议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6392877099.668725000.00382099960.32758、议案名称：《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股6392927099.669420000.00312099960.3275

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号《关于公司

2025年度利润

3分配及资本公813296099.95715000.006129850.0368

积转增股本方案的议案》《关于确认

2025年度董事

5薪酬并拟定792394997.388325000.03072099962.5810

2026年度薪酬方案的议案》《关于续聘会

6计师事务所的792394997.388325000.03072099962.5810议案》《关于使用剩余超募资金归

8还银行贷款和792444997.394420000.02452099962.5811

永久补充流动资金的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案3为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代

理人所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议议案3、5、6、8对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议中，股东胡明明、孙阳、马建华对议案5回避表决；

4、本次会议听取了《公司2025年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘煜、项延海

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议现场会议的人员资格

及召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2026年5月14日