证券代码：688070证券简称：纵横股份公告编号：2026-001
成都纵横自动化技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月15日
（二） 股东会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数29
普通股股东人数29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量39628930
普通股股东所持有表决权数量39628930
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.2488例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.2488
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长任斌先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、公司董事会秘书李小燕女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3961322099.960387100.021970000.0178
2、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3961322099.960387100.021970000.0178
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3961322099.960387100.021970000.0178
2.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3961322099.960387100.021970000.0178
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3961322099.960387100.021970000.0178
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3961322099.960387100.021970000.0178
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股3961322099.960387100.021970000.0178
2.07议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3961322099.960387100.021970000.0178
2.08议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3961322099.960387100.021970000.0178
2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3961322099.960387100.021970000.0178
2.10议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 39613220 99.9603 8710 0.0219 7000 0.01783、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3961322099.960387100.021970000.0178
4、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3961322099.960387100.021970000.0178
5、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3961322099.960387100.021970000.0178
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 39613220 99.9603 8710 0.0219 7000 0.01787、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3961322099.960387100.021970000.0178
8、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3961500099.964869300.017470000.0178
9、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3961470099.964072300.018270000.0178
10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次
向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3961470099.964072300.018270000.0178（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1关于公司符合4892296.88887101.724970001.3865
向特定对象发06
行 A 股股票条件的议案
2.01发行股票的种4892296.88887101.724970001.3865
类和面值06
2.02发行方式及发4892296.88887101.724970001.3865
行时间06
2.03发行对象和认4892296.88887101.724970001.3865
购方式06
2.04定价基准日、发4892296.88887101.724970001.3865
行价格及定价06原则
2.05发行数量4892296.88887101.724970001.3865
06
2.06限售期4892296.88887101.724970001.3865
06
2.07募集资金规模4892296.88887101.724970001.3865
及用途06
2.08股票上市地点4892296.88887101.724970001.3865
06
2.09本次发行前滚4892296.88887101.724970001.3865
存未分配利润06的安排
2.10本次发行决议4892296.88887101.724970001.3865
的有效期限06
3关于公司20254892296.88887101.724970001.3865年度向特定对06
象发行 A 股股票预案的议案
4关于公司20254892296.88887101.724970001.3865年度向特定对06
象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案
5关于公司20254892296.88887101.724970001.3865年度向特定对06
象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6关于公司前次4892296.88887101.724970001.3865
募集资金使用06情况报告的议案
7关于公司20254892296.88887101.724970001.3865年度向特定对06
象发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺的议案
8关于公司未来4910097.24169301.372470001.3864
三年（2026年02-2028年）股东分红回报规划的议案
9关于本次募集4907097.18172301.431870001.3865
资金投向属于07科技创新领域的说明的议案
10关于提请股东4907097.18172301.431870001.3865
会授权董事会07及其授权人士全权办理公司本次向特定对
象发行 A 股股票具体事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-10均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有
效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、议案1-10已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所律师：卢勇、严培晏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2026年1月16日
沪公网安备31011802005267号
