证券代码：688070证券简称：纵横股份公告编号：2026-017

成都纵横自动化技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月21日

（二） 股东会召开的地点：成都市高新区天府五街 200 号菁蓉汇 3A11 楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数45

普通股股东人数45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量56055386

普通股股东所持有表决权数量56055386

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.0047例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.0047

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长任斌先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、公司董事会秘书李小燕女士出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5601539499.9286394920.07045000.0010

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5601539499.9286394920.07045000.0010

3、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股2179139499.8168394920.18085000.0024

4、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5598434099.8732705460.12585000.0010

5、议案名称：关于公司2026年度对外借款及担保授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5601539499.9286394920.07045000.0010

6、议案名称：关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5601539499.9286394920.07045000.0010

7、议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5601539499.9286394920.07045000.0010

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2025

68953999.4233949

1年度董事会工0.56945000.0073

432

作报告的议案关于公司2025

68953999.4233949

2年度利润分配0.56945000.0073

432

预案的议案关于公司2026年度日常关联68953999.4233949

30.56945000.0073

交易预计的议432案关于公司董事

68643498.9757054

42026年度薪酬1.01715000.0073

066

方案的议案关于公司2026年度对外借款68953999.4233949

50.56945000.0073

及担保授权的432议案关于续聘公司

2026年度财务

68953999.4233949

6审计机构及内0.56945000.0073

432

控审计机构的议案关于制定公司《董事和高级68953999.4233949

70.56945000.0073

管理人员薪酬432制度》的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案6均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效

表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案2-6已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：卢勇、张艳2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2026年4月22日