华依科技:上海华依科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688071证券简称：华依科技公告编号：2025-054

上海华依科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1388号13栋

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数33

普通股股东人数33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量27722822

普通股股东所持有表决权数量27722822

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.6959例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.6959

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和北京市竞天公诚律师

事务所上海分所执业律师李倩、占菲菲列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

2.00、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方

案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

2.02、议案名称：发行时间审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

2.03、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

2.04、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

2.05、议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

2.06、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

2.07、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

2.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

2.09、议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

2.10、议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.00002.11、议案名称：发行中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

3. 议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有

效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

4.议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

5. 议案名称：关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

6. 议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存未分配利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2769549199.9014273310.098600.0000

7. 议案名称：关于授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行

并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

8.00、议案名称：关于取消监事会及监事、修订<公司章程>及相关议事规则的

议案

8.01、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

8.02、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.00008.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

9.00、议案名称：关于修订和制定公司内部治理制度的议案

9.01、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

9.02、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

9.03、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

9.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

9.05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

9.06、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

9.07、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

9.08、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

10.00、议案名称：关于制定公司于发行 H 股并上市后适用的《公司章程（草案）》

及相关议事规则的议案

10.01、议案名称：《公司章程（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

10.02、议案名称：《股东会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

10.03、议案名称：《董事会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

11、议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等

与上市发行相关保险的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股420583599.915435570.084600.0000

12、议案名称：关于续聘 2025 年度 A股审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

13、议案名称：关于聘请 H股发行并上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2771926599.987135570.012900.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1 关于公司发行H 4205 99.9154 3557 0.0846 0 0.0000

股股票并在香835港联合交易所有限公司上市的议案

2.01发行股票的种420599.915435570.084600.0000

类和面值835

2.02发行时间420599.915435570.084600.0000

835

2.03发行方式420599.915435570.084600.0000

835

2.04发行规模420599.915435570.084600.0000

835

2.05定价方式420599.915435570.084600.0000835

2.06发行对象420599.915435570.084600.0000

835

2.07发售原则420599.915435570.084600.0000

835

2.08上市地点420599.915435570.084600.0000

835

2.09承销方式420599.915435570.084600.0000

835

2.10筹资成本分析420599.915435570.084600.0000

835

2.11发行中介机构420599.915435570.084600.0000

的选聘835

3 关于公司发行H 4205 99.9154 3557 0.0846 0 0.0000

股股票并在香835港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

4关于公司转为420599.915435570.084600.0000

境外募集股份835有限公司的议案

5 关于公司发行H 4205 99.9154 3557 0.0846 0 0.0000

股股票募集资835金使用计划的议案

6 关于公司发行H 4182 99.3507 2733 0.6493 0 0.0000

股股票并在香0611港联合交易所有限公司上市前滚存未分配利润分配方案的议案

7关于授权公司420599.915435570.084600.0000

董事会及其授835权人士全权处

理与本次 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案

8.01关于修订《公司420599.915435570.084600.0000章程》的议案8358.02关于修订《股东420599.915435570.084600.0000会议事规则》的835议案8.03关于修订《董事420599.915435570.084600.0000会议事规则》的835议案9.01关于修订《董事420599.915435570.084600.0000及高级管理人835员薪酬管理制度》的议案9.02关于修订《独立420599.915435570.084600.0000董事制度》的议835案9.03关于修订《对外420599.915435570.084600.0000担保制度》的议835案9.04关于修订《关联420599.915435570.084600.0000交易管理制度》835的议案9.05关于修订《对外420599.915435570.084600.0000投资管理制度》835的议案9.06关于修订《募集420599.915435570.084600.0000资金管理制度》835的议案9.07关于修订《防范420599.915435570.084600.0000控股股东及关835联方资金占用管理制度》的议案9.08关于修订《累积420599.915435570.084600.0000投票制实施细835则》的议案10.01《公司章程（草420599.915435570.084600.0000案）》83510.02《股东会议事规420599.915435570.084600.0000则（草案）》83510.03《董事会议事规420599.915435570.084600.0000则（草案）》835

11关于购买董事420599.915435570.084600.0000

及高级管理人835员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案

12关于续聘2025420599.915435570.084600.0000年度 A 股审计 835机构的议案

13 关于聘请 H 股 4205 99.9154 3557 0.0846 0 0.0000

发行并上市的835审计机构的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案1-8、10为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过。

2、其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。

3、议案1-13已对中小投资者进行了单独计票。

4、议案11关联股东励寅、潘旻、申洪淳回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：李倩、占菲菲