证券代码：688071证券简称：华依科技公告编号：2025-060

上海华依科技集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月29日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1388号13栋

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数26

普通股股东人数26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量27703015

普通股股东所持有表决权数量27703015

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.6726例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.6726

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和北京市竞天公诚律师

事务所上海分所执业律师占菲菲、张乾列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1.00 议案名称：《关于制定及修订公司于 H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》

1.01议案名称：《独立董事制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2764066799.7749236250.0852387230.1399

1.02议案名称：《关联交易管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2764066799.7749236250.0852387230.1399

1.03议案名称：《对外担保制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2764066799.7749236250.0852387230.1399

1.04议案名称：《对外投资管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2764066799.7749236250.0852387230.1399

2、议案名称：《关于增选第四届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2764066799.7749236250.0852387230.1399

3、议案名称：《关于确定公司董事会董事类型的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2764066799.7749236250.0852387230.1399

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《关于增选第四412798.511823620.563838720.9244届董事会独立23753董事的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2已对中小投资者进行了单独计票。

2、本次审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：占菲菲、张乾

2、律师见证结论意见：

公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出

席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025年12月30日