华依科技:上海华依科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688071证券简称：华依科技公告编号：2026-023

上海华依科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月11日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1388号13栋

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数17

普通股股东人数17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量27486951

普通股股东所持有表决权数量27486951

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

32.4177比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

32.4177

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和网络

投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和北京市竞天公诚律师

事务所上海分所执业律师蒋晓莹、徐征列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2746675299.9265201990.073500.0000

2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2746675299.9265201990.073500.00003、议案名称：《关于预计公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2746675299.9265201990.073500.00004、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2746675299.9265201990.073500.0000

5、议案名称：《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股395332299.4916201990.508400.00006、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2746675299.9265201990.073500.00007、议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2746675299.9265201990.073500.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）2《关于2025年度395332299.4916201990.508400.0000利润分配预案的议案》3《关于预计公司395332299.4916201990.508400.0000及子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》4《关于提请股东395332299.4916201990.508400.0000会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》5《关于公司2026395332299.4916201990.508400.0000年董事薪酬方案的议案》6《关于提请股东395332299.4916201990.508400.0000会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》7《关于修订<董事395332299.4916201990.508400.0000及高级管理人员

薪酬管理制度>的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案3、6为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的

1/2以上表决通过；

2、议案2、3、4、5、6、7对中小投资者单独计票；

3、议案5关联股东均已回避表决；

4、本次股东大会还听取了《上海华依科技集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：蒋晓莹、徐征

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议

的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。