证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-060

拓荆科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 7日

（二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 656

普通股股东人数 656

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 164985206

普通股股东所持有表决权数量 164985206

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

56.7144

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.7144

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书赵曦和其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2026年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 164979546 99.9965 2767 0.0016 2893 0.0019

2、议案名称：关于公司全资子公司参与投资私募基金暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 % 票数） （ ） （%）

普通股 164969739 99.9906 4286 0.0025 11181 0.0069

（二） 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

持股 5%以上 99824425 100.00 0 0.00 0 0.00普通股股东

持股 1%-5%普 22709625 100.00 0 0.00 0 0.00通股股东

持股 1%以下 42445496 99.9866 2767 0.0065 2893 0.0069普通股股东

其中：市值 50

万以下普通股 6260877 99.9431 1867 0.0298 1693 0.0271股东

市值 50 万以 36184619 99.9942 900 0.0024 1200 0.0034上普通股股东

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

关于公司 2026 年

1 半年度利润分配 63486568 99.9910 2767 0.0043 2893 0.0047

方案的议案关于公司全资子

2 公司参与投资私 63476761 99.9756 4286 0.0067 11181 0.0177

募基金暨关联交易的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、谢莹

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决

程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日