证券代码：688072证券简称：拓荆科技公告编号：2025-089

拓荆科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月22日

（二）股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数327

普通股股东人数327

2、出席会议的股东所持有的表决权数量165502525

普通股股东所持有表决权数量165502525

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

59.1300例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.1300

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事刘静主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股14527347797.835832117372.162918000.0013

2.00关于公司预计2026年度日常关联交易的议案

2.01议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司）预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股14497039199.9890155290.01073000.0003

2.02议案名称：关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计2026年度日常关联

交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股16548669699.9904155290.00933000.00032.03议案名称：关于与上海熹贾精密技术有限公司预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股16548669699.9904155290.00933000.0003

2.04议案名称：关于与西安奕斯伟材料科技股份有限公司预计2026年度日常关

联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股16548659699.9903156290.00943000.0003

2.05 议案名称：关于与 A公司预计 2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股16548219699.9877155290.009348000.0030

2.06 议案名称：关于与 B公司预计 2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股16547889699.9857170290.010266000.00412.07议案名称：关于与江苏先科半导体新材料有限公司预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股16548209699.9876171290.010333000.0021

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数%票数）（）（%）关于公司与关联方

1共同投资暨关联交3184247990.833132117379.161718000.0052

易的议关于与中微半导体设备（上海）股份有2.01限公司（含合并报表3541010299.9553155290.04383000.0009范围内的下属公司）预计2026年度日常关联交易的议案关于与沈阳富创精

2.02密设备股份有限公20263541010299.9553155290.04383000.0009司预计年度日

常关联交易的议案关于与上海熹贾精

2.03密技术有限公司预20263541010299.9553155290.04383000.0009计年度日常关

联交易的议案关于与西安奕斯伟材料科技股份有限

2.04公司预计2026年度3541000299.9550156290.04413000.0009日常关联交易的议案

关于与 A 公司预计

2.052026年度日常关联3540560299.9426155290.043848000.0136

交易的议案

2.06 关于与 B 公司预计2026 35402302 99.9333 17029 0.0480 6600 0.0187年度日常关联交易的议案

关于与江苏先科半

2.07导体新材料有限公20263540550299.9423171290.048333000.0094司预计年度日

常关联交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1和议案2.01；

已回避表决的关联股东名称：议案1：丰泉创业投资（张家港）合伙企业（有限合伙）的有限合伙人吕光泉、刘静、宁建平、许龙旭、赵曦、杨小强、孙丽杰、

CHANG HSIAO-YUNG，及刘静、孙丽杰作为执行事务合伙人的 11个公司员工持股平台；议案2.01：中微半导体设备（上海）股份有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、谢莹

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决

程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年12月23日