证券代码：688072证券简称：拓荆科技公告编号：2026-023

拓荆科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二）股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数450

普通股股东人数450

2、出席会议的股东所持有的表决权数量177386934

普通股股东所持有表决权数量177386934

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

63.0317比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

63.0317

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书赵曦列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股17734822299.9781375900.021111220.0008

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股17734761299.9778375900.021117320.0011

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股17735262299.9806128740.0072214380.0122

4、议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股17697282399.76653080520.17361060590.0599

5、议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股17734218799.9747444220.02503250.0003

6、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股15972414294.337195870205.66239350.0006

7、议案名称：关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股15977302299.81042286000.1428748270.0468

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）持股5%以上117603123100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%7302984100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下5244651599.9346128740.0245214380.0409普通股股东

其中：市值50

万以下普通股1130991999.799213080.0115214380.1893股东

市值50万以4113659699.9718115660.028200.0000上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）关于公司

32025年度利5817698699.9410128740.0221214380.0369

润分配方案的议案关于公司续聘

42026年度审5779718799.28863080520.52911060590.1823

计机构的议案关于修订《拓荆科技股份有

5限公司薪酬管5816655199.9231444220.07633250.0006理制度》的议案关于公司

62026年度董4862334383.5290958702016.46939350.0017

事薪酬方案的议案关于公司购买

7董事、高级管5751454899.47522286000.3953748270.1295

理人员责任险的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无；2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7；

3、涉及关联股东回避表决的议案：

议案6、7应回避表决的关联股东名称：议案6：关联股东吕光泉、刘静及刘

静作为执行事务合伙人的公司员工持股平台回避表决，议案7：现任董事、高级管理人员、公司其他员工及刘静、孙丽杰作为执行事务合伙人的11个公司员工持股平台回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、谢莹

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决

程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026年5月19日