证券代码：688072证券简称：拓荆科技公告编号：2025-059

拓荆科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月29日

（二）股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数243

普通股股东人数243

2、出席会议的股东所持有的表决权数量141835581

普通股股东所持有表决权数量141835581

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.9355例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.9355

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书赵曦出席本次会议；非独立董事候选人袁训、张昊玳及公司其他

高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股14122608599.57026034220.425460740.0044

2.00、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股14122352999.56846059780.427260740.0044

2.02议案名称：本次发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股14122492999.56946045780.426260740.00442.03议案名称：本次发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股14122492999.56946045780.426260740.0044

2.04议案名称：本次发行定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股14122352999.56846059780.427260740.0044

2.05议案名称：本次发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股14122492999.56946045780.426260740.0044

2.06议案名称：本次发行股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股14122352999.56846059780.427260740.0044

2.07议案名称：本次发行募集资金投向

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股14122552999.56986039780.425860740.0044

2.08议案名称：本次发行前的滚存利润分配安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股14122412999.56896053780.426860740.0043

2.09议案名称：本次发行股票的上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股14122492999.56946041320.425965200.0047

2.10议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股14122492999.56946045780.426260740.0044

3、 议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股14122492999.56946045780.426260740.0044

4、 议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析

报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股14122352999.56846059780.427260740.0044

5、 议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股14122492999.56946045780.426260740.0044

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股14167377499.88591557330.109760740.0044

7、 议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公

司采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股14122492999.56946045780.426260740.0044

8、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股14167522099.88691542870.108760740.0044

9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股14122615399.57036033540.425360740.0044

10、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理

本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股14122668599.57076028220.425060740.0043

11、议案名称：关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股9574916299.987459270.006160740.0065

12、议案名称：关于公司超募资金投资项目结项后节余募集资金和剩余首发超

募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股14182358099.991559270.004160740.0044

（二）累积投票议案表决情况

13.00、关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委

员的议案得票数占出席会是否当议案序号议案名称得票数议有效表决权的

%选比例（）关于选举袁训先生为公

13.01司第二届董事会非独立12128233185.5091是

董事的议案关于选举张昊玳女士为

13.02公司第二届董事会非独12129857585.5205是

立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号票数比例（%比例比例）票数%票数（）（%）关于公司符合向特定

1 对象发行 A股股票条 28877909 97.9330 603422 2.0463 6074 0.0207

件的议案

2.01本次发行股票的种类2887535397.92436059782.055060740.0207

和面值

2.02本次发行方式和发行2887675397.92916045782.050260740.0207

时间

2.03本次发行对象及认购2887675397.92916045782.050260740.0207

方式本次发行定价基准

2.04日、发行价格和定价2887535397.92436059782.055060740.0207

原则

2.05本次发行数量2887675397.92916045782.050260740.0207

2.06本次发行股票的限售2887535397.92436059782.055060740.0207

期

2.07本次发行募集资金投2887735397.93116039782.048260740.0207

向

2.08本次发行前的滚存利2887595397.92636053782.053060740.0207

润分配安排

2.09本次发行股票的上市2887675397.92916041322.048765200.0222

地点

2.10本次向特定对象发行2887675397.92916045782.050260740.0207

股票决议有效期关于公司2025年度向

3 特定对象发行 A股股 28876753 97.9291 604578 2.0502 6074 0.0207

票预案的议案关于公司2025年度向

4 特定对象发行 A股股 28875353 97.9243 605978 2.0550 6074 0.0207

票发行方案论证分析报告的议案关于公司2025年度向

5 特定对象发行 A股股 28876753 97.9291 604578 2.0502 6074 0.0207

票募集资金使用可行性分析报告的议案关于公司前次募集资

6金使用情况的专项报2932559899.45121557330.528160740.0207

告的议案关于公司2025年度向

特定对象发行 A股股

7票摊薄即期回报与公2887675397.92916045782.050260740.0207

司采取填补措施及相关主体承诺的议案关于公司未来三年

8（2025年-2027年）股2932704499.45611542870.523260740.0207

东分红回报规划的议案关于公司本次募集资

9金投向属于科技创新2887797797.93326033542.046160740.0207

领域的说明的议案关于提请公司股东大

10会授权董事会及董事2887850997.93506028222.044360740.0207

会授权人士全权办理

本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案关于公司向控股子公

11司增资暨关联交易的2947540499.959359270.020160740.0206

议案关于公司超募资金投资项目结项后节余募

12集资金和剩余首发超2947540499.959359270.020160740.0206

募资金永久补充流动资金的议案关于选举袁训先生为

13.01公司第二届董事会非2787815594.5425

独立董事的议案关于选举张昊玳女士

13.02为公司第二届董事会2789439994.5976

非独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1至议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会

的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；

2、本次会议审议的议案1至13对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

已回避表决的关联股东名称：国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、刘静及刘静作为执行事务合伙人的公司员工持股平台。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、杜歆

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表

决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年9月30日