拓荆科技股份有限公司董事会

关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及

重组上市的说明

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股

份及支付现金的方式购买无锡尚积半导体科技股份有限公司（以下简称“无锡尚积”）82.97%股份、上海泰纳微企业管理有限公司 100%股权和无锡宽行企业管

理有限公司 100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易不构成重大资产重组

根据无锡尚积与公司 2025年度经审计的财务数据及交易作价情况，相关比例计算如下：

单位：万元本次交易

财务指标 上市公司 无锡尚积 计算指标 指标占比作价合计

资产总额 1982356.69 86166.53 250000.00 250000.00 12.61%

资产净额 660995.72 61776.84 250000.00 250000.00 37.82%

营业收入 651909.49 30304.45 / 30304.45 4.65%

注：资产净额为归属于母公司所有者权益

根据上表计算结果，本次交易相关指标占比不超过 50%，因此本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、本次交易不构成关联交易本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系。本次发行股份及支付现金购买资产完成后不存在任一交易对方持有上市公司股份超过 5%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易。

三、本次交易不构成重组上市

最近 36 个月内，上市公司无实际控制人。本次交易前后，上市公司均不存在控股股东和实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

特此说明。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日