证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-064

拓荆科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 17日

（二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 603

普通股股东人数 603

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 152677918

普通股股东所持有表决权数量 152677918

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

52.3818

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.3818

注：出席会议的股东所持有的表决权数量，包含现场投票需回避表决的关联股东所持股份数。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书赵曦和其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 146487655 96.2109 5764879 3.7862 4181 0.0029

2、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 146534267 96.2415 5718267 3.7556 4181 0.0029

3、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

普通股 146531155 96.2395 5721379 3.7577 4181 0.0028

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 票数 票数

（%） （%） （%）号

1 关于公司 62007879 91.4881 5764879 8.5056 4181 0.0063《 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于公司 62054491 91.5569 5718267 8.4368 4181 0.0063《 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3 关于提请 62051379 91.5523 5721379 8.4414 4181 0.0063

公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1、2、3为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股

东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3。

已回避表决的关联股东名称：作为 2026年限制性股票激励计划激励对象的股东。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：都伟、姚腾越2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现 场会议人员资格、表

决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日