目录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页

二、2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告………第3—14页

三、附件…………………………………………………………第15—19页

（一）本所营业执照复印件………………………………………第15页

（二）本所执业证书复印件………………………………………第16页

（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第17页

（四）签字注册会计师证书复印件……………………第18—19页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕7383号

拓荆科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的拓荆科技股份有限公司（以下简称拓荆科技公司）管理层

编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供拓荆科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为拓荆科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任拓荆科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对拓荆科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共19页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，拓荆科技公司管理层编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了拓荆科技公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二五年四月二十三日

第2页共19页拓荆科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，将本公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕424号），本公司由联席主承销商招商证券股份有限公司和国开证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售（以下简称战略配售）、网下向符合条件的

网下投资者询价配售（以下简称网下发行）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售

存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式发行人民币普

通股（A 股）股票 31619800 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 71.88 元，共计募

集资金227283.12万元，坐扣承销和保荐费用11936.54万元后的募集资金为215346.58万元，已由联席主承销商招商证券股份有限公司于2022年4月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2586.85万元后，公司本次募集资金净额为212759.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕139号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 212759.73

第3页共19页项目序号金额

项目投入 B1 92368.76

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 5441.67完结项目剩余资金永

B3 3470.02久补充流动资金

项目投入 C1 47727.00

利息收入净额 C2 1398.13本期发生额完结项目剩余资金永

C3 5385.70[注 1]久补充流动资金

用于股份回购金额 C4 19727.29[注 2]

项目投入 D1=B1+C1 140095.76

利息收入净额 D2=B2+C2 6839.80截至期末累计发生额完结项目剩余资金永

D3=B3+C3 8855.72久补充流动资金

用于股份回购金额 D4=C4 19727.29

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 50920.76

实际结余募集资金 F 50920.76

差异 G=E-F

[注1]2024年4月28日，经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，先进半导体设备的技术研发与改进项目及 ALD 设备研发与产业化项目于 2024 年

4月完成建设并达到可使用状态，公司将节余募集资金2843.71万元及2541.99万元永久

补充流动资金用于日常经营活动

[注2]2024年3月1日，经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份；2024年3月18日，该事项业经2024年第二次临时股东大会审议通过。截至

2024年末，该股份回购计划已实施完毕，公司合计使用募集资金19727.29万元用于回购

股份

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——

第4页共19页上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2022年4月1日分别与中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行、中信银

行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构招商证券股份有限公司及拓荆科技（上海）有限公司（以下简称拓荆上海公司）分别于2022年4月1日、2022年11月9日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；经公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议决议审议通过，公司高端半导体设备扩产项目和先进半导体设备的技术研发与改进项目增加共同实施主体拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司（以下简称拓荆创益公司），公司连同保荐机构招商证券股份有限公司及拓荆创益公司于2023年5月8日与中国建设银行股份有限公司沈

阳城内支行、中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，公司变更部分募集资金用途用于投资建设高端半导体设备产业化基地建设项目，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司于2024年4月17日与中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构招商证券股份有限公司及拓荆创益公司于2024年4月

17日与中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

经公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过，高端半导体设备扩产项目已于2023年7月完成建设并达到可使用状态，公司将该项目节余募集资金

3470.02万元永久补充流动资金用于日常经营活动，并于2023年8月23日注销开立于中

国建设银行股份有限公司沈阳浑南产业园支行的账号为21050139460100001108和

21050139460100001359的募集资金专户；经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会

第四次会议审议通过，先进半导体设备的技术研发与改进项目及 ALD 设备研发与产业化项目

已于2024年4月完成建设并达到可使用状态，公司将节余募集资金2843.71万元及

2541.99万元永久补充流动资金用于日常经营活动，并分别于2024年7月1日、2024年7月31日注销开立于中信银行股份有限公司沈阳南站支行的账号为8112901012100914131的

第5页共19页募集资金专户、中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行的账号为

8110201012401451243的募集资金专户。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中信银行股份有限公司沈

8112901012700838048247093083.22活期

阳长白岛支行中信银行股份有限公司沈2024年3月27

8112901011600967391151164499.72

阳南站支行日开户中信银行股份有限公司上

811020101260153320162443095.48活期

海中信泰富广场支行中信银行股份有限公司沈2024年3月27

811290101250096795448506902.54

阳南站支行日开户中信银行股份有限公司沈2024年7月1

8112901012100914131/

阳南站支行日销户中信银行股份有限公司上2024年7月31

8110201012401451243/

海中信泰富广场支行日销户

合计509207580.96

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年7月31日，本公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十五次会议

分别审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过100000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年7月19日，本公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议分别审

议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过

70000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事

会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

第6页共19页2024年度，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元年化收是否期限受托方类型金额起止时间收益类型收益益率（%）到期（天）

中信银行股份有限公司结构性2024.6.22-保本浮动收

6000.002.55是2711.32

上海中信泰富广场支行存款2024.7.19益型

中信银行股份有限公司结构性2024.8.1-保本浮动收

25000.002.41是2947.87

沈阳长白岛支行存款2024.8.30益型

中信银行股份有限公司结构性2024.8.1-保本浮动收

13000.002.45是2824.43

上海中信泰富广场支行存款2024.8.29益型

中信银行股份有限公司结构性2024.8.1-保本浮动收

10000.002.41是2919.15

沈阳南站支行存款2024.8.30益型

中信银行股份有限公司结构性2024.9.1-保本浮动收

25000.002.40是2947.67

沈阳长白岛支行存款2024.9.30益型

中信银行股份有限公司结构性2024.9.1-保本浮动收

10000.002.40是2919.07

沈阳南站支行存款2024.9.30益型

中信银行股份有限公司结构性2024.9.4-保本浮动收

10000.002.03是2614.46

上海中信泰富广场支行存款2024.9.30益型

中信银行股份有限公司结构性2024.10.1-保本浮动收

20000.002.40是3039.45

沈阳长白岛支行存款2024.10.31益型

中信银行股份有限公司结构性2024.10.1-保本浮动收

10000.002.39是3019.64

上海中信泰富广场支行存款2024.10.31益型

中信银行股份有限公司结构性2024.10.1-保本浮动收

10000.002.40是3019.73

沈阳南站支行存款2024.10.31益型

3.部分募集资金投资项目结项及其节余募集资金使用情况的说明

2024年4月28日，本公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意先进半导体设备的技术研发与改进项目及 ALD 设备研发与产业化项目结项并将节余募集资金2843.71万元及2541.99万元永久补充流动资金用于日常经营活动。

截至 2024 年 4 月 16 日，先进半导体设备的技术研发与改进项目及 ALD 设备研发与产业化项目的研发工作已基本完成，先进半导体设备的技术研发与改进项目节余募集资金

2791.59 万元，其中利息收入净额 1145.06 万元，ALD 设备研发与产业化项目节余募集资

金2540.95万元，其中利息收入净额396.05万元。募集资金节余的原因包括：在先进半导体设备的技术研发与改进项目实施过程中，PECVD 设备工艺研发拓展、验证进展顺利，已逐步进入成熟规模量产状态，所需支出大幅降低，致项目所需募集资金投资额降低；在 ALD设备研发与产业化项目实施过程中，房产购置支出较预计投入金额减少，且公司追求合理、

第7页共19页节约、有效的资金使用原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目投资成本和费用。

公司分别于2024年5月20日和2024年7月1日将存放于中信银行股份有限公司沈阳长白岛支行8112901012700838048专户和中信银行股份有限公司沈阳南站支行

8112901012100914131专户的先进半导体设备的技术研发与改进项目节余募集资金合计

2843.71万元（含利息收入净额1197.18万元）转出至本公司的一般户、拓荆创益公司的

基本户及一般户永久补充流动资金用于日常经营活动，并于2024年7月1日办理中信银行股份有限公司沈阳南站支行8112901012100914131专户的销户手续，公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。

公司分别于2024年5月20日、2024年5月30日和2024年7月31日将存放于中信银行股份有限公司沈阳长白岛支行8112901012700838048专户和中信银行股份有限公司上海

中信泰富广场支行8110201012401451243专户的ALD设备研发与产业化项目节余募集资金合

计2541.99万元（含利息收入净额397.08万元）转出至本公司的一般户、拓荆上海公司的

基本户及一般户永久补充流动资金用于日常经营活动，并于2024年7月31日办理中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行8110201012401451243专户的销户手续，公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.高端半导体设备扩产项目

公司募集资金项目中高端半导体设备扩产项目无法单独核算效益。该项目主要通过在原有的半导体薄膜设备研发和生产基地基础上进行二期洁净厂房及生产自动化管理系统建设，在产能、装配产线以及测试方面推动公司长远可持续发展。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2.先进半导体设备的技术研发与改进项目

公司募集资金项目中先进半导体设备的技术研发与改进项目无法单独核算效益。该项目主要通过在原有产品和技术的基础上，进行技术改进与研发，进一步提升产品技术水平和拓展产品应用领域，推动公司业务规模的持续增长。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

3. ALD 设备研发与产业化项目

第 8 页 共 19 页公司募集资金项目中 ALD 设备研发与产业化项目无法单独核算效益。该项目主要通过在拓荆上海公司实施 ALD 产品研发及产业化基地建设，进一步开拓市场，拓展产品应用领域，推动公司业务规模的持续增长。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

4.半导体先进工艺装备研发与产业化项目

公司募集资金项目中半导体先进工艺装备研发与产业化项目无法单独核算效益。该项目主要通过建设新的研发及产业化基地，在拓荆上海公司实施的先进薄膜沉积设备及工艺的研发与产业化，从而提升品牌知名度，提高公司竞争力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

5.补充流动资金项目

公司募集资金项目中补充流动资金项目无法单独核算效益。本次补充流动资金将为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

6.高端半导体设备产业化基地建设项目

公司募集资金项目中高端半导体设备产业化基地建设项目无法单独核算效益。该项目主要通过在沈阳市浑南区购置土地建设新的产业化基地，进一步增加公司薄膜沉积设备产能，从而推动公司业务规模的持续增长，提升公司整体竞争力和盈利能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

1.变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

2.变更原因、决策程序及信息披露情况说明

本公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，拟投资建设高端半导体设备产业化基地建设项目，该项目由公司及拓荆创益公司共同实施。原项目先进半导体设备的技术研发与改进项目因 PECVD 设备工艺研发拓展、验证进展顺利，已逐步进入成熟规模量产状态，所需支出大幅降低，致项目所需募集资金投资额降低，因此公司拟将其募集资金承诺投资总额由39948.34万元调整为19948.34万元；原项目半导体先进工艺装

备研发与产业化项目因 ALD 设备研发、验证进展顺利，所需支出有所降低，公司拟将其投资总额由93000.00万元调整为88000.00万元。2024年3月1日，本公司第二届董事会第

第9页共19页5.补充流动资金否25000.0025000.0025000.0025000.00100.00不适用[注2]不适用否

6.高端半导体设

备产业化基地建是26826.6026826.607021.417021.41-19805.1926.172028年4月[注2]不适用否

设项目[注3]

合计－193029.65194856.25194856.2547727.00140095.76-54760.49－－－－－

公司原计划半导体先进工艺装备研发与产业化项目应于2024年12月达到预定可使用状态，但实际未达到计划进度，主要原因包括：该项目工程规划审批周期较长，建设工程规划许可证及施工许可证下发日期较晚，致项目建设相较于规划延期，加之2024年度上海地区降雨及台风气候较多，一定程度上影响了施工进度。2024年12月30未达到计划进度原因（分具体项目）日，本公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议分别审议并通过了《关于公司首次公开发行超募资金投资项目延期的议案》，同意公司半导体先进工艺装备研发与产业化项目实施期限由2024年12月延长至2025年6月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2022年8月25日，本公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投募集资金投资项目先期投入及置换情况项目和已支付发行费用的自筹资金共计17510.92万元。其中：高端半导体设备扩产项目1202.49万元，先进半导体设备的技术研发与改进项目 4983.67 万元，ALD 设备研发与产业化项目 8737.90 万元发行费用 2586.85万元。2022年8月公司完成了上述置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见三(一)2之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见三(一)3之说明第12页共19页2024年3月1日，本公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议分别审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞募集资金其他使用情况价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于12000.00万元（含），不超过19730.00万元（含）；2024年

3月18日，本公司召开2024年第二次临时股东大会审议并通过了上述事项。截至2024年末，上述股份回购计划

已实施完毕，公司合计使用募集资金19727.29万元用于回购股份。

[注1]2024年度公司使用募集资金总额67454.29万元，其中：47727.00万元用于募集资金投资项目，19727.29万元用于回购公司股份[注2]该等项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算，详见三(三)之说明[注3]先进半导体设备的技术研发与改进项目、半导体先进工艺装备研发与产业化项目及高端半导体设备产业化基地建设项目变更情况详见四

(一)2之说明，上述项目变更前后承诺投资金额的差额1826.60万元，系公司将首次公开发行股票部分超募资金用于该项目

第13页共19页本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审〔2025〕7383号报告后附之用，证明天

健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第15页共19页本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健审〔2025〕7383号报告后附之用，证明天

健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第16页共19页从事证券服务业务会计师事务所名单序号会计师事务所名称统一社会信用代码执业证书编号备案公告日期

1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02

2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02

3北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）911101020855463270110000102020/11/02

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02

5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02

6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02

7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02

8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02

9广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）914401010827260072440100792020/11/02

10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02

11和信会计师事务所（特殊普通合伙）913701000611889323370100012020/11/02

12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02

13利安达会计师事务所（特殊普通合伙）911101050805090096110001542020/11/02

14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02

15立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）911201160796417077120100232020/11/02

16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02

17普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）913100000609134343310000072020/11/02

18容诚会计师事务所（特殊普通合伙）911101020854927874110100322020/11/02

19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02

20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02

21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02

22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02

23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02

24唐山市新正会计师事务所（普通合伙）911302035795687109130200112020/11/02

25天衡会计师事务所（特殊普通合伙）913200000831585821320000102020/11/02

26天健会计师事务所（特殊普通合伙）913300005793421213330000012020/11/02

27天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）911101080896649376110003742020/11/02

28天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）911101085923425568110101502020/11/02

29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02

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