证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2026-047

上海毕得医药科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 股东会召开日期：2026年10月13日

* 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年 10月 13日 10点 00分

召开地点：上海市杨浦区翔殷路 999号 3幢 6层会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年 10月 13日

至2026年 10月 13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权无

二、 会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号 议案名称

A股股东非累积投票议案《关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议

1 √案》累积投票议案《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的 应选董事

2.00议案》 （2）人

2.01 《关于选举戴岚女士为第三届董事会非独立董事的议案》 √

2.02 《关于选举万江波先生为第三届董事会非独立董事的议案》 √《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议 应选独立董事

3.00案》 （3）人

3.01 《关于选举陶永平先生为第三届董事会独立董事的议案》 √

3.02 《关于选举刘志常先生为第三届董事会独立董事的议案》 √

3.03 《关于选举李健先生为第三届董事会独立董事的议案》 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 9 月 24 日召开的第二届董事会第三十六次会

议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将在 2026 年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时

参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步

骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

（五） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（六） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（七） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688073 毕得医药 2026/9/30

（二） 公司董事和高级管理人员。（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2026年 10月 10日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）

（二）登记地点：上海市杨浦区翔殷路 999号 3幢 6层证券事务部

（三）登记方法：

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；

2、企业股东由法定代表人、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出

席会议的，应持本人有效身份证件、能够证明其具有法定代表人、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）办

理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、企业股东营业执照复印件（加盖公章）及依法出具的授权委托书办理登记手续；

3、异地股东可以电子邮件方式办理登记，电子邮件应于 2026年 10月 10日

17:00前送达公司指定电子邮箱。电子邮件中须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址及联系电话，并附上述第 1、2项所列证明材料的扫描件或复印件。电子邮件请注明“股东会”字样。出席会议时应携带相关证件原件以备核验。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）参会股东或其代理人请提前 30分钟到达会议现场办理签到，并携带相关证件原件以备核验。

（二）出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。

（三）会议联系方式联系地址：上海市杨浦区翔殷路 999号 3幢 6层

联系电话：021-61601560

电子邮箱：ir@bidepharmatech.com

联系人：证券事务部特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2026年 9月 28日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明附件 1：授权委托书授权委托书

上海毕得医药科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年 10月 13日

召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权《关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

序号 累积投票议案名称 投票数《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会

2.00非独立董事候选人的议案》《关于选举戴岚女士为第三届董事会非独立

2.01董事的议案》《关于选举万江波先生为第三届董事会非独

2.02立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会

3.00独立董事候选人的议案》《关于选举陶永平先生为第三届董事会独立

3.01董事的议案》《关于选举刘志常先生为第三届董事会独立

3.02董事的议案》《关于选举李健先生为第三届董事会独立董

3.03事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与

该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东会应选董事 10名，董事候选人有 12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5名，董事候选人有 6名；应选独立董事 2名，独立董事候选人有 3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

4.01 例：陈×× √ - √

4.02 例：赵×× √ - √

4.03 例：蒋×× √ - √

…… …… √ - √

4.06 例：宋×× √ - √

5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人

5.01 例：张×× √ - √

5.02 例：王×× √ - √

5.03 例：杨×× √ - √

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有 200票的表决权。

该投资者可以以 500票为限，对议案 4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：投票票数

序号 议案名称

方式一 方式二 方式三 方式…

4.00 关于选举董事的议案 - - - -

4.01 例：陈×× 500 100 100

4.02 例：赵×× 0 100 50

4.03 例：蒋×× 0 100 200

…… …… … … …

4.06 例：宋×× 0 100 50