上海市锦天城律师事务所

关于杭州安旭生物科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于杭州安旭生物科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：杭州安旭生物科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州安旭生物科技股份

有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序经核查，公司本次股东会由公司董事会召集召开。公司已于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登《杭州安旭生物科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人

1上海市锦天城律师事务所法律意见书

员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达20日。

本次股东会现场会议于2026年5月21日14点00分在杭州安旭生物科技股

份有限公司（浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼大会议室）如期召开。

网络投票通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会

召开当日的9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和

其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共38人，代表有表决权股份

81438817股，所持有表决权股份数占公司股份总数的64.3114%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为6名，均为截至2026年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份80539043股，占公司股份总数的63.6008%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据上海证券交易所股东会网络投票系统提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计32人，代表有表决权股份899774股，占公司股份总数的0.7105%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所股东会网络投票系统验证其身份。

（二）出席会议的其他人员

2上海市锦天城律师事务所法律意见书

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事，其出席会议的资格均合法有效；同时，公司高级管理人员列席参加了本次股东会。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意80816072股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.2353%；反对619745股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7609%；

弃权3000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0038%。本议案通过。

2、《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意80810936股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.2290%；反对624381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7666%；

弃权3500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%。本议案通过。

3、《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意80811836股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.2301%；反对623481股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7655%；

弃权3500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%。本议案通过。

4、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意80828221股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

3上海市锦天城律师事务所法律意见书

99.2502%；反对607096股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7454%；

弃权3500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%。本议案通过。

5、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意80815572股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.2347%；反对619745股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7609%；

弃权3500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%。本议案通过。

6、《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》

表决结果：同意80614129股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.9873%；反对824188股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0120%；

弃权500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。本议案通过。

7、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意80815572股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.2347%；反对622745股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7646%；

弃权500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。本议案通过。

8、《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

表决结果：同意80838472股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.2628%；反对599845股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7365%；

弃权500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。本议案通过。

9、《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意80847628股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.2740%；反对590689股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7253%；

弃权500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。本议案通过。

10、《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》

表决结果：同意80848528股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.2751%；反对589789股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7242%；

4上海市锦天城律师事务所法律意见书

弃权500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。本议案通过。

上述议案中，议案4、5、6、7、8、9为影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

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