安旭生物:安旭生物2025年年度股东会会议资料

杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

杭州安旭生物科技股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

股票简称：安旭生物

股票代码：688075

2026年5月21日

1杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会须知…………………………………………………………………..………3

2025年年度股东会议程……………………………………………………………………..…....5

议案一：关于<2025年度董事会工作报告>的议案………………………………………………7

议案二：关于<2025年年度报告及其摘要>的议案……………………………………………15

议案三：关于<2025年度财务决算报告>的议案………………………………………………16

议案四：关于公司2025年度利润分配方案的议案……………………………………………20

议案五：关于续聘2026年度审计机构的议案…………………………………………………21

议案六：关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案…………………………………………22

议案七：董事和高级管理人员薪酬管理制度…………………………………………………23

议案八：关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案……………………………………24

议案九：关于2025年度计提资产减值准备的议案……………………………………………25

议案十：关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案…………………………………26

2杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》《杭州安旭生物科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定本次会议须知。

一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前

30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执

照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进入的股东及股东代理人无权参与现场投票表决但仍可通过网络投票进行表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案，本次会议议案均为普通决议议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股

东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提

3杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整

为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会会议所产生的费用由股东及股东代理人自行承担。

4杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会议程

一、会议召开形式本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日14点00分

召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼大会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

四、现场会议议程

(一)参会人员签到，股东进行登记

(二)主持人宣布会议开始，并介绍现场出席人员到会情况

(三)宣读股东会会议须知

(四)推举计票、监票人员

(五)逐项审议各项议案序号议案名称非累积投票议案

1《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

3《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

4《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

5《关于续聘2026年度审计机构的议案》

6《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》

7《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

8《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

9《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

10《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》

5杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

(六)与会股东及股东代理人发言及提问

(七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八)休会，汇总现场投票表决结果

(九)复会，宣布会议现场表决结果、议案通过情况

(十)见证律师出具股东会见证意见

(十一)与会人员签署会议记录等相关文件

(十二)主持人宣布现场会议结束

6杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会议案

议案一：

关于《2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《杭州安旭生物科技股份有限公司董事会议事规则》等法律

法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。根据2025年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

同时，独立董事戴文涛、程乐、宋达峰、周娟英（换届离任）、马卫民（换届离任）、章国标（换届离任）向董事会提交了各自的《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。该报告对2025年度独立董事履职情况进行了总结，并对2026年度的工作作出了建议。

具体内容，详见附件一《杭州安旭生物科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》以及公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《安旭生物2025年度独立董事述职报告》。

以上议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现请各位股东及股东代理人审议。

杭州安旭生物科技股份有限公司

2026年5月21日

7杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

附件一：

杭州安旭生物科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，杭州安旭生物科技股份有限公司（以下称“公司”或“安旭生物”）

董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范公司运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照2025年度战略发展目标，圆满完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳健发展。现将公司2025年度董事会工作报告如下，请各位董事予以审议。

一、2025年度经营情况回顾

2025年，面对体外诊断行业竞争日趋激烈以及全球经济环境复杂多变的压力下，公司管理层带领全员砥砺前行，坚持以技术创新与全球化生态链布局为双轮驱动，推进高质量发展。公司凭借几大技术平台建设的深厚积淀，迭代升级核心产品，形成多元产品矩阵，提升全球品牌竞争力，推进全球化布局，稳步打造安旭生物医疗大健康生态战略。公司始终坚持以“为人类健康提供卓越的产品及服务”为使命，致力于体外诊断试剂及生物原材料的开发，以“成为 POCT 行业领导者”为企业发展目标。

2025年，公司实现营业收入45125.51万元，较上年同期下降16.54%；实现

归属于母公司所有者的净利润6942.13万元，较上年同期下降63.90%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1389.97万元，较上年同期下降

63.32%。报告期末，公司总资产达567656.76万元，较上年末同比下降1.61%；

归属于母公司的所有者权益516460.65万元，较上年末同比下降0.75%。

二、2025年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025年度，公司共计召开了5次董事会，以现场、现场结合通讯方式召开，

共审议了42项有关议案。具体情况如下：

表决召开届次召开时间议案内容情况

1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

第二届董事会5、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

2025-04-28通过

第十七次会议6、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》7、《关于<2024年度独立董事述职报告（周娟英）>的议案》8、《关于<2024年度独立董事述职报告（章国标）>的议案》

8杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料9、《关于<2024年度独立董事述职报告（马卫民）>的议案》

10、《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

11、《关于制定舆情管制度的议案》

12、《关于制定市值管理制度的议案》13、《关于<董事会审计委员会2024年度履职报告>的议案》

14、《关于对会计师事务所履职情况评估的议案》

15、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

16、《关于<公司2025年度董事薪酬方案>的议案》17、《关于<公司2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》18、《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

19、《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

20、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》21、《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》22、《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

23、《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

24、《关于提请召开2024年年度股东会的议案》1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01关于提名凌世生先生为公司第三届董事会非独

立董事候选人的议案；

1.02关于提名姜学英女士为公司第三届董事会非独

立董事候选人的议案；

1.03关于提名黄银钱先生为公司第三届董事会非独

立董事候选人的议案；

2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

第二届董事会2.01关于提名戴文涛先生为公司第三届董事会独立

2025-08-06通过

第十八次会议董事候选人的议案；

2.02关于提名宋达峰先生为公司第三届董事会独立

董事候选人的议案；

2.03关于提名程乐先生为公司第三届董事会独立董

事候选人的议案；

3、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订相关制度的议案》；

4、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

5、《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。

1、《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》；

第二届董事会2025-08-182、《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情通过

第十九次会议况的专项报告的议案》；

9杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料3、《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》3、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

3.01选举战略委员会：凌世生（主任委员）、姜学英、宋达峰

3.02选举审计委员会：戴文涛（主任委员）、程乐、黄银钱

3.03选举提名委员会：程乐（主任委员）、凌世生、

第三届董事会宋达峰

2025-08-22通过

第一次会议3.04选举薪酬与考核委员会：宋达峰（主任委员）、凌世生、戴文涛

4、《关于聘任公司总经理的议案》

5、《关于聘任公司副总经理的议案》

5.01聘任姜学英女士为公司副总经理

5.02聘任董文坤先生为公司副总经理

5.03聘任魏文涛先生为公司副总经理

6、《关于聘任公司财务总监的议案》

7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1、《关于2025年第三季度报告的议案》

第三届董事会2025-10-292、《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行通过

第二次会议现金管理的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共计召开了2次股东会，全部为采取现场投票和网络投票

相结合的方式召开，共审议了14项有关议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：

表决召开届次召开时间议案内容情况

1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

5、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

2024年年度股

2025-05-226、《关于续聘2025年度审计机构的议案》通过

东会

7、《关于<公司2025年度董事薪酬方案>的议案》

8、《关于<公司2025年度监事薪酬方案>的议案》9、《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

10、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商

2025第一次临

2025-08-22变更登记及修订相关制度的议案》通过

时股东会2、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理

10杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料的议案》3、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》3.01《关于选举凌世生先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》3.02《关于选举姜学英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》3.03《关于选举黄银钱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》4、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》4.01《关于选举戴文涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案》4.02《关于选举宋达峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》4.03《关于选举程乐先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1、董事会审计委员会

表决召开届次召开时间议案内容情况1、《关于<董事会审计委员会2024年度履职报告>的议案》

2、《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

3、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

4、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》第二届董事会5、《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的审计委员会第2025-04-28专项报告>的议案》通过

九次会议6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

7、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

8、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》9、《关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的议案》

10、《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

第二届董事会1、《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》；

审计委员会第2025-08-182、《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况通过十次会议的专项报告的议案》。

第三届董事会

审计委员会第2025-08-22《关于聘任姜学英为公司财务总监的议案》通过一次会议

11杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

第三届董事会1、《关于2025年第三季度报告的议案》审计委员会第2025-10-292、《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行通过二次会议现金管理的议案》

2、董事会战略委员会

召开届次召开时间议案内容表决情况

第二届董事会战《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案略委员会第三次2025-04-28通过的议案》会议

3、董事会薪酬与考核委员会

召开届次召开时间议案内容表决情况1、《关于<公司2025年度董事薪酬方案>的议案》

第二届董事会薪2、《关于<公司2025年度高级管理人员薪酬酬与考核委员会2025-04-28通过方案>的议案》

第五次会议3、《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

4、董事会提名委员会

召开届次召开时间议案内容表决情况1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01关于提名凌世生先生为公司第三届董事

会非独立董事候选人的议案

1.02关于提名姜学英女士为公司第三届董事

会非独立董事候选人的议案

1.03关于提名黄银钱先生为公司第三届董事

第二届董事会提会非独立董事候选人的议案

名委员会第四次2025-08-01通过2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会议会独立董事候选人的议案》

2.01关于提名戴文涛先生为公司第三届董事

会独立董事候选人的议案

2.02关于提名宋达峰先生为公司第三届董事

会独立董事候选人的议案

2.03关于提名程乐先生为公司第三届董事会

独立董事候选人的议案1、《关于凌世生为公司总经理候选人的资格审核》第三届董事会提2、《关于姜学英为公司副总经理候选人的资名委员会第一次2025-08-22格审核》会议3、《关于董文坤为公司副总经理候选人的资格审核》4、《关于魏文涛为公司副总经理候选人的资

12杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料格审核》5、《关于姜学英为公司财务总监候选人的资格审核》6、《关于韩钧为公司董事会秘书候选人的资格审核》

（四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事履职情况公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规

定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司募投项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他

关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（六）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（七）投资者关系管理工作

公司召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025半年度业绩说

明会、2025 年第三季度业绩说明会，并在上证 E互动平台、投资者电话专线等多平台多渠道回复投资者各类问题，保障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及亮点。报告期内，通过与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，公司加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

三、2026年董事会工作计划

（一）稳步推进年度经营目标的达成

2026 年，面对复杂多变的国际环境，公司将继续深耕 POCT行业，积极布

局前沿技术的研发，加快创新产品的研发和推出，持续优化生产工艺，提高生物原料自供率，丰富产品线，扩大公司产品在国内和国际市场份额，使公司向产品多样化、营销网络全球化持续发展，提升管理团队建设，增强企业核心竞争能力，不断提升和增强盈利能力。实现“为人类健康提供卓越的产品及服务”的企业使命。

（二）持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化

2026年，公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，继续认

真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构及内部控制体系、

全力配合监管部门开展工作、认真落实股东会各项决议等日常工作。在股东会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导。

公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，保障公司持续、健康、稳定发展。

13杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

在内部控制建设方面，将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

四、2026年董事会主要工作

2026年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司

规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，立足市场，夯实业务基础，助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

特此报告。

杭州安旭生物科技股份有限公司

2026年5月21日

14杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案二：

关于《2025年年度报告及其摘要》的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会编制了公司2025年年度报告及年度报告摘要。

具体内容参见公司2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《安旭生物2025年年度报告》《安旭生物2025年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现请各位股东及股东代理人审议。

杭州安旭生物科技股份有限公司

2026年5月21日

15杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案三：

关于《2025年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

《公司2025年度财务决算报告》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现请各位股东及股东代理人审议。报告内容如下：

一、2025年度公司财务报表的审计情况

杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年财务审计工作已经完成，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师的审计意见为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安旭生物公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及

2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2025年度总体经营概况

截至2025年12月31日，公司实现营业收入45125.51万元，较上年同期下降16.54%；实现归属于母公司所有者的净利润6942.13万元，较上年同期下降63.90%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1389.97万元，

较上年同期下降63.32%。报告期末，公司总资产达567656.76万元，较上年末同比下降1.61%；归属于母公司的所有者权益516460.65万元，较上年末同比下降0.75%。

三、财务数据和指标概况

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上年

主要会计数据2025年2024年(%)2023年同期增减

营业收入451255115.98540698462.10-16.54503357076.78

利润总额74873185.49210640087.96-64.45143816958.81

归属于上市公司69421291.74192295303.31-63.90141553680.39股东的净利润归属于上市公司

股东的扣除非经13899688.4737897947.37-63.3252345318.72常性损益的净利润

16杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

经营活动产生的-9407165.5575093227.27-112.53-623082613.12现金流量净额本期末比上

2025年末2024年末年同期末增2023年末减（%）

归属于上市公司5164606490.935203599188.59-0.755109465504.99股东的净资产

总资产5676567635.665769310895.27-1.615789539225.57

（二）主要财务指标主要财务指标2025年2024本期比上年同年

期增减(%)2023年基本每股收益（元／股）0.551.51-63.581.11

稀释每股收益（元／股）0.551.51-63.581.11

扣除非经常性损益后的基本每股收0.110.3-63.330.41益（元／股）

减少2.38个百

加权平均净资产收益率（%）1.343.722.73分点扣除非经常性损益后的加权平均净

%0.270.73

减少0.46个百1.02

资产收益率（）分点

%17.4318.69减少1.26个百研发投入占营业收入的比例（）20.91分点

（三）非经常性损益项目及金额

单位：人民币元非经常性损益项目2025年金额2024年金额2023年金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资-1149357.614610768.06-3313342.51产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

3623931.064835358.7137168986.17

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产

26572894.8458426961.5065305084.17

和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益16946065.27100485788.07对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备

4264000.00

转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投

17杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益20000000.00企业因相关经营活动不再持续而发生的

一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支

6517182.533057242.61-13192013.66

出

其他符合非经常性损益定义的损益项目9055939.975000000.00

减：所得税影响额10605286.3222001425.1516625422.64

少数股东权益影响额（税后）-296233.5317337.86134929.86

合计55521603.27154397355.9489208361.67

四、财务报表数据发生重大变动的说明

（一）资产负债状况

单位：人民币元本期期末上期期末本期期末金数占总资数占总资额较上期期项目名称本期期末数上期期末数情况说明产的比例产的比例末变动比例

（%）（%）（%）采购预付

预付款项13351215.300.2420146454.230.35-33.73款减少公司总部工业用房

在建工程221852199.623.91124715040.552.1677.89项目的投入自建厂房长期待摊

28957299.980.5118076978.100.3160.19的装修增

费用加

18杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

其他非流股权收购

25941845.960.4611764566.040.20120.51

动资产款预付

短期借款--280000.00--100.00偿还借款随业务下

合同负债10384896.510.1817832868.210.31-41.77降而下降随业务下

应交税费6202149.840.1118394720.230.32-66.28降而下降场地租赁

租赁负债2105441.070.044346367.090.08-51.56变少事项均结

预计负债--8104370.020.14-100.00束与资产相

递延收益7164431.360.1310572373.530.18-32.23关政策补助分摊外币财务其他综合

4624033.910.0811371779.310.20-59.34报表折算

收益差额

（二）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：人民币元

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入451255115.98540698462.10-16.54

营业成本259452157.82329275112.29-21.21

销售费用52541619.5749326995.286.52

管理费用54639411.8354101092.921.00

财务费用57497123.10-38377006.19-249.82

研发费用78650057.24101079334.64-22.19

经营活动产生的现金流量净额-9407165.5575093227.27-112.53

投资活动产生的现金流量净额117891530.36166831240.77-29.33

筹资活动产生的现金流量净额-106010223.85-109727926.15-3.39

财务费用变动原因说明：主要系本期汇率变化所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付历史货款以及税费所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买的理财投资所致。

杭州安旭生物科技股份有限公司

2026年5月21日

19杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案四：

关于公司2025年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

现将公司2025年度利润分配预案报告如下：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配

利润为人民币3787525651.92元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份数量为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至本报告披露日，公司总股本127082805股，扣减回购专用证券账户中股份数300759股后参与分配股数共126782046股，以此计算拟合计派发现金红利101425636.80元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的146.10%。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

如在《安旭生物2025年度利润分配预案的公告》披露之日起至实施权益分

派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

除上述利润分配方案外，为进一步回报广大股东，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《科创板股票上市规则》等相关法律法规，并结合公司实际情况，若公司2026年上半年盈利且满足现金分红条件，在不影响公司正常经营和持续发展的情况下择机进行中期现金分红。同时，为简化程序，公司提请股东会授权董事会处理2026年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、合理制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

具体内容参见公司2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《安旭生物2025年度利润分配预案的公告》。

以上议案已经第三届董事会第五次会议审议，现请各位股东及股东代理人审议。

杭州安旭生物科技股份有限公司

2026年5月21日

20杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案五：

关于续聘2026年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在

2025年度财务审计过程中，中审众环合理安排审计队伍，遵照独立、客观、公

正的执业准则，表现出良好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价，公司认可中审众环的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，并对2025年度的财务审计工作及执业质量表示满意。

2025年度财务报告审计和内部控制审计费用请详见公司《2025年年度报告》。

2025年度财务报告审计费用80.00万元，内部控制审计费用20.00万元，系按照

会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

为保证审计工作的连续性与稳健性，2026年度，公司拟续聘中审众环担任公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期壹年。

公司拟根据2026年度审计工作具体情况(包括工作内容、审计范围、具体要

求、工作量等)协商确定2026年度公司财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容参见公司2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《安旭生物关于续聘2026年度审计机构的公告》。

以上事项已经第三届董事会第五次会议审议，现请各位股东及股东代理人审议。

杭州安旭生物科技股份有限公司

2026年5月21日

21杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案六：

关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事的报酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司2026年度董事薪酬制定如下方案：

一、适用范围公司董事

二、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司董事会审计委员会和内部审计机构负责监督考核。

三、薪酬标准公司独立董事在公司领取独立董事津贴；其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

2025年度公司董事薪酬情况详见公司《2025年年度报告》第四节公司治理

五（一）现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况。

四、其他规定

（一）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

（二）薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

以上事项已经第三届董事会第五次会议审议，现请各位股东及股东代理人审议。

杭州安旭生物科技股份有限公司

2026年5月21日

22杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案七：

董事和高级管理人员薪酬管理制度

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容见附件。

具体内容参见公司2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案已经第三届董事会第五次会议审议，现请各位股东及股东代理人审议。

杭州安旭生物科技股份有限公司

2026年5月21日

23杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案八：

关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案

各位股东及股东代理人：

公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，使公司业绩保持平稳。公司（包括境内外全资、控股子公司，下同）2026年度拟与银行开展远期结售汇及外汇衍生产品业务，金额不超过等值50000万美元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。

本次公司开展的远期结售汇及外汇衍生产品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金。

公司开展的远期结售汇及外汇衍生产品业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，不以投机盈利为目的。

按照公司制定的《杭州安旭生物科技股份有限公司远期结售汇及外汇衍生产品业务管理制度》规定执行。

本次授权远期结售汇及外汇衍生产品等业务的有效期自公司2025年年度

股东会审议通过之日起12个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。上述额度和授权期限内董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

具体内容参见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安旭生物关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告》。

以上议案已经第三届董事会第五次会议审议，现请各位股东及股东代理人审议。

杭州安旭生物科技股份有限公司

2026年5月21日

24杭州安旭生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案九：

关于2025年度计提资产减值准备的议案