杭州安旭生物科技股份有限公司累积投票制度实施细则

杭州安旭生物科技股份有限公司

累积投票制度实施细则

（2025年8月修订）

第一章总则

第一条为完善杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等国家有关法律，法规及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)，特制定本实施细则。

第二条本实施细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，股东所持每一

股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积，股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。

第三条本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。单一

股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到或超出30%时，应当采用累积投票制。

第四条在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。

第五条本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任

的非独立董事由公司工会或职代会民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。

第二章董事候选人的提名

第六条董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权向董事会提

出非独立董事候选人的提名；公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份

1%以上的股东可以提出独立董事候选人。经董事会征求被提名人意见并对其任

职资格进行审查后，向股东会提出提案。

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第七条候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：

姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名

人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。

第九条董事候选人人选应在股东会召开前做出书面承诺，同意接受提名

并公开本人的详细资料，承诺公开的董事候选人人选的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。被提名为独立董事候选人人选的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

第十条公司董事会收到候选人人选的资料后，应按有关法律、法规和公

司章程的规定，认真审核候选人人选的任职资格，经审核合格的候选人人选成为董事候选人。董事候选人可以多于公司章程规定的董事人数。

第三章董事的选举及投票

第十一条选举具体步骤如下：

(一)累积投票制的票数计算法：

1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，

即为该股东本次累积表决票数；

2、股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算

股东累积表决票数；

3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。

(二)为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立董

事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体操作如下：

1、选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待

选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的独立董事候选人；

2、选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以

待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

(三)投票方式：

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1、股东会工作人员发放选举董事选票，投票股东必须在一张选票上注明

其所持公司股份数，并在其选举的每名董事后标出其所使用的表决权数目(或称选票数)。

2、每位股东所投的董事选票数不得超过其拥有董事选票数的最高限额，

所投的候选董事人数不能超过应选董事人数。

3、若某位股东投选的董事的选票数超过该股东拥有的董事最高选票数，

该股东所投的董事候选人的选票无效，该股东所有选票视为弃权。

4、如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

5、表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况，依照董事候选人所得票数多少，决定董事人选。

第四章董事的当选

第十二条董事的当选原则：

（一）股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。董事候选

人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份(以未累积的股份数为准)的二分之一。

（二）如果在股东会上中选的董事候选人数超过应选人数，则得票多者为当选。若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东会上选举填补。若当选人数少于应选董事，且不足公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。

（三）若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票

的董事候选人多于应当选董事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同且若共同当选会使当选董事人数超过应选人数时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东会另行选举。若由此导致董事会成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。

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第五章附则

第十三条股东会对董事候选人进行投票表决前，会议主持人或其指定人员

负责对公司累积投票制实施细则进行解释说明，以保证股东正确投票。

第十四条本实施细则所称“以上”、“以下”，都含本数；“超过”、“高于”、“低于”不含本数。

第十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则如与日后颁布或修订的有关法律、法规和依法定程序修订后

的公司章程相抵触，则应根据有关法律、法规和公司章程的规定执行。

第十六条本实施细则由董事会拟定，经股东会审议批准后生效，由公司董事会负责解释。

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