证券代码：688075证券简称：安旭生物公告编号：2026-022

杭州安旭生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月21日

（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼大会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数38

普通股股东人数38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量81438817

普通股股东所持有表决权数量81438817

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比64.3114例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.3114

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书韩钧列席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8081607299.23536197450.760930000.0038

2、议案名称：《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股8081093699.22906243810.766635000.0044

3、议案名称：《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股8081183699.23016234810.765535000.00444、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8082822199.25026070960.745435000.0044

5、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8081557299.23476197450.760935000.0044

6、议案名称：《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股8061412998.98738241881.01205000.0007

7、议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8081557299.23476227450.76465000.00078、议案名称：《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8083847299.26285998450.73655000.0007

9、议案名称：《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8084762899.27405906890.72535000.0007

10、议案名称：《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8084852899.27515897890.72425000.0007

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数（）（%票数比例（%））《关于公司20256070

4年度利润分配28958132.169367.441835000.3889方案的议案》96《关于续聘20266197

5年度审计机构27693230.764168.847035000.3889的议案》45《关于<公司

8241

62026年度董事754898.386091.55845000.0556

薪酬方案>的议

88案》《董事和高级管6227

7理人员薪酬管27693230.764169.18025000.0557理制度》45《关于开展远期

5998

8结售汇及外汇29983233.308166.63635000.0556

衍生品业务的

45议案》《关于2025年5906

9度计提资产减30898834.325265.61925000.0556值准备的议案》89

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持

表决权的二分之一以上通过。

2、议案4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙雨顺、方正

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2026年5月22日