诺泰生物:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688076证券简称：诺泰生物公告编号：2025-043

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月23日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大

学科技园 E座 12 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数161

普通股股东人数161

2、出席会议的股东所持有的表决权数量117810044

普通股股东所持有表决权数量117810044

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

52.39例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.39

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，现场会议由董事长童梓权先生主持，会议以现场投

票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席6人，董事赵德中、金富强、施国强、独立董事曲

峰、胡文言因公务未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周骅女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11780020199.991654750.004643680.0037

2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11780309799.994117790.001551680.0044

3、议案名称：《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股11780389799.994817790.001543680.0037

4、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11780389799.994817790.001543680.0037

5、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11780234199.993533350.002843680.0037

6、议案名称：《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11717293899.45926327380.537143680.0037

7、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股10858682292.171192232227.828900.00008、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11779760699.9894124380.010600.0000

9、议案名称：《关于开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11780796599.998220790.001800.0000

10、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11717730699.46296327380.537100.0000

（二）累积投票议案表决情况

11、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

11.01选举童梓权为第189472914160.8291是

四届董事会非独立董事

11.02选举赵树彬为第8363316470.9898是

四届董事会非独立董事

11.03选举赵贞元为第8364034570.9959是四届董事会非独

立董事

11.04选举方卫国为第144900645122.9951是

四届董事会非独立董事

11.05选举姜晏为第四8361253670.9723是

届董事会非独立董事

12、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

12.01选举寿均华为第11705903399.3625是

四届董事会独立董事

12.02选举刘坚为第四11705376599.3580是

届董事会独立董事

12.03选举徐栋娟为第11705376599.3580是

四届董事会独立董事

13、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

13.01选举殷新波为第11706127599.3644是

四届监事会非职工代表监事

13.02选举秦熙萍为第11705726399.3610是

四届监事会非职工代表监事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于2024年231299.966733350.014443680.0189度利润分配方7322案的议案》7《关于2025年139160.1331922339.866900.0000度董事薪酬方1803222案的议案》8《关于2025年231299.946212430.053800.0000度监事薪酬方25878案的议案》9《关于开展以套231399.991020790.009000.0000期保值为目的2946的金融衍生产品交易业务的议案》10《关于修订<公225097.265063272.735000.0000司章程>及其附228738件的议案》

11.01选举童梓权为1065460.754

第四届董事会95613非独立董事8

11.02选举赵树彬为13305.7526

第四届董事会868非独立董事

11.03选举赵贞元为13385.7837

第四届董事会049非独立董事

11.04选举方卫国为13095.6613

第四届董事会740非独立董事

11.05选举姜晏为第13105.6634

四届董事会非240独立董事

12.01选举寿均华为223896.7538

第四届董事会4014独立董事