证券代码：688077证券简称：大地熊公告编号：2025-032

安徽大地熊新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月18日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数58

普通股股东人数58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量59519221

普通股股东所持有表决权数量59519221

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.9058

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.9058

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事、董事会秘书、副总经理董学春出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5946487799.9086458440.077085000.0144

2、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5946547799.9097452440.076085000.0143

3、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股5947037799.9179458430.077030010.0051

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5946287799.9053458430.0770105010.0177

5、议案名称：关于2024年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5946253799.9047481840.080985000.0144

6、议案名称：关于2025年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5946287799.9053478440.080385000.0144

7、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1141034399.4878492440.429395000.0829

8、议案名称：关于为子公司提供担保的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5943807699.8636716450.120395000.0161

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5946147799.9029492440.082785000.0144

10、议案名称：关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5945907699.8989516450.086785000.0144

11、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5946487799.9086458430.077085010.0144

（二）累积投票议案表决情况

12、关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案得票数占出席

议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举熊永飞先生为公司第八届

12.015902251499.1654是

董事会非独立董事选举曹庆香女士为公司第八届

12.025902251499.1654是

董事会非独立董事选举谭新博先生为公司第八届

12.035907512499.2538是

董事会非独立董事选举衣晓飞先生为公司第八届

12.045902251499.1654是

董事会非独立董事选举朱海生先生为公司第八届

12.055902251499.1654是

董事会非独立董事

13、关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举於恒强先生为公司第八届

13.015902250899.1654是

董事会独立董事选举吴玉程先生为公司第八届

13.025902260899.1656是

董事会独立董事选举张琛先生为公司第八届董

13.035902250899.1654是

事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于2024年年度利润分

5350691498.4093481841.352185000.2386

配方案的议案关于预计2025年度日常

7350485498.3515492441.381895000.2667

关联交易的议案关于为子公司提供担保

8348245397.7229716452.010495000.2667

的议案关于续聘会计师事务所

9350585498.3796492441.381885000.2386

的议案选举熊永飞先生为公司

12.01第八届董事会非独立董306689186.0616

事选举曹庆香女士为公司

12.02第八届董事会非独立董306689186.0616

事选举谭新博先生为公司

12.03第八届董事会非独立董311950187.5379

事选举衣晓飞先生为公司

12.04第八届董事会非独立董306689186.0616

事选举朱海生先生为公司

12.05第八届董事会非独立董306689186.0616

事选举於恒强先生为公司

13.01306688586.0614

第八届董事会独立董事选举吴玉程先生为公司

13.02306698586.0642

第八届董事会独立董事选举张琛先生为公司第

13.03306688586.0614

八届董事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均获审议通过；

2、本次股东大会议案5、7、8、9、12、13对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会议案7，关联股东熊永飞为关联方内蒙古北方稀土磁性材料有

限责任公司董事，曹庆香与熊永飞系夫妻关系，熊永飞、曹庆香在本项议案中回避表决，回避表决股份数为48050134股；

4、本次股东大会议案11属于特别决议议案已获得出席本次会议股东或股东代

理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：胡鸿杰、孙颖

2、律师见证结论意见：

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025年4月19日