证券代码：688077证券简称：大地熊公告编号：2025-051

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订和制定部分公司治理制度，具体明细如下表所示：

是否提交股序号制度名称类型东会审议

1《独立董事制度》修订是

2《对外投资管理制度》（原《投资管理制度》）修订是《重大经营决策管理制度》（原《重大经营决策

3修订是管理办法》）

4《对外担保管理制度》修订是《募集资金管理制度》（原《募集资金使用管理

5修订是办法》）

6《关联交易决策制度》修订是《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金7占用管理制度》（原《防范控股股东及关联方资修订是金占用管理制度》）

8《董事会审计委员会工作细则》修订否

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》

9修订否（原《董事会战略委员会工作细则》）

1是否提交股

序号制度名称类型东会审议

10《董事会提名委员会工作细则》修订否

11《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否

12《独立董事专门会议工作细则》修订否

13《总经理工作细则》修订否

14《董事会秘书工作细则》修订否

15《内部审计制度》修订否

16《信息披露管理制度》修订否

17《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》修订否

18《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

19《重大信息内部报告制度》修订否

20《投资者关系管理制度》修订否

21《特定对象来访接待管理制度》修订否《董事、高级管理人员持有公司股份变动管理制22度》（原《董事、监事和高级管理人员持有公司修订否股份变动管理制度》）

23《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否

本次修订的公司《独立董事制度》《对外投资管理制度》《重大经营决策管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》尚需提交公司股东会审议

通过后方可生效，上述需股东会审议的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025年8月23日

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