证券代码：688078证券简称：龙软科技公告编号：2025-042

北京龙软科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

为进一步完善公司治理结构，规范公司各项事务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法

规、规范性文件，及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定了公司部分治理制度，现将具体情况公告如下：

序变更是否需要提交制度名称号情况股东会审议

1董事会秘书工作制度修订否

2内幕信息知情人登记备案制度修订否

3年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

4投资者关系管理制度修订否

5外部信息报送和使用管理制度修订否

6重大信息内部报告制度修订否

7总经理工作细则修订否

8子公司管理制度修订否

董事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其

9修订否

变动管理制度

10媒体采访和投资者调研接待管理制度修订否

11信息披露暂缓与豁免业务管理制度修订否

12对外捐赠管理制度修订否

13自愿性信息披露管理制度修订否

14内部审计制度修订否15董事会战略委员会工作细则修订否

16董事会审计委员会工作细则修订否

17董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

18董事会提名委员会工作细则修订否

19舆情管理制度修订否

20董事、高级管理人员离职管理制度制定否

上述公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2025年11月15日