证券代码：688078证券简称：龙软科技公告编号：2026-007

北京龙软科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月20日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008

室第一会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股

东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数37

普通股股东人数37

2、出席会议的股东所持有的表决权数量38703217

普通股股东所持有表决权数量38703217

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.0959

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.0959

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股3863267899.8177697390.18018000.0022

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于使用剩余超募资

1金永久补充200937796.6085697393.35298000.0386

流动资金的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权的

二分之一以上通过。本次股东会审议的所有议案均不涉及公司关联股东回避表决的情形。

2、本次议案对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：毕玉梅、吕鑫荣

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序

符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2026年3月21日