龙软科技:北京龙软科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688078证券简称：龙软科技公告编号：2025-041

北京龙软科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会的召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年

11月14日在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室会议室召开。公司于同日

召开的职工代表大会选举产生第五届董事会职工董事，经全体董事一致同意，为保持董事会工作的连续性，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2025年11月14日以电话、口头等方式送达全体董事。公司应出席的董事为8名，实际出席董事8名，全体董事均出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况修订及制定公司部分治理制度。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，审议并通过如下议案：

1.01董事会秘书工作制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.02内幕信息知情人登记备案制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。1.03年报信息披露重大差错责任追究制度表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.04投资者关系管理制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.05外部信息报送和使用管理制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.06重大信息内部报告制度

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.07总经理工作细则

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避0票。