证券代码：688079证券简称：美迪凯公告编号：2026-023

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月22日

（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数100

普通股股东人数100

2、出席会议的股东所持有的表决权数量228255609

普通股股东所持有表决权数量228255609

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.4537例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.4537

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人，其中裘益政先生、刘成林先生、王国璞先生以

通讯方式列席会议；

2、董事会秘书王懿伟先生列席本次会议；副总经理兼财务负责人华朝花女士、副总经理矢岛大和先生、翁钦盛先生列席本次会议，其中翁钦盛先生以通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22819819799.9748364120.0159210000.0093

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22819439799.9731612120.026900.0000

3、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年

度审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22821919799.9840154120.0067210000.0093

4、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22644449799.9723599120.026428000.0013

5、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22821919799.9840364120.016000.0000

6、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22824019799.9932154120.006800.0000

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22821489799.9821379120.016628000.0013

8、议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22596729799.9734599120.026600.0000

9、议案名称：关于注册资本变更并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22821919799.9840364120.016000.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于公司2025159396.301561213.698500.0000年度利润分配8562预案的议案

3关于续聘天健161897.799915410.931221001.2689

会计师事务所65620（特殊普通合伙）作为公司

2026年度审计

机构的议案

4关于2026年度159296.210959913.619928000.1692

董事薪酬方案3562的议案

5关于公司及子161897.799936412.200100.0000

公司向金融机6562构申请综合授信额度及担保的议案

6关于开展外汇163999.068715410.931300.0000

套期保值业务6562的议案

7关于提请股东161497.540137912.290628000.1693

会授权董事会3562以简易程序向特定对象发行股票的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均获审议通过，其中：议案5、议案7、议案9为特别决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过；其余议案均为普通决议议案；

2、本次股东会议案2、3、4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案8；

议案4关联股东葛文志、葛文琴已回避表决，议案8关联股东葛文志、葛文琴、王懿伟、华朝花、翁钦盛、矢岛大和已回避表决；

4、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：乔若瑶、储可凡2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2026年5月23日