证券代码：688079证券简称：美迪凯公告编号：2025-054

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月19日

（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数97

普通股股东人数97

2、出席会议的股东所持有的表决权数量249153905

普通股股东所持有表决权数量249153905

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.6787例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.6787

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人，其中裘益政先生、刘成林先生、王国璞先生以

通讯方式列席会议；

2、董事会秘书王懿伟先生列席本次会议；副总经理兼财务负责人华朝花女士、副总经理矢岛大和先生、翁钦盛先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24868448199.81154628240.185766000.0028

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24868448199.81154634240.185960000.0026

2.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24868448199.81154634240.185960000.0026

2.03议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24868448199.81154634240.185960000.0026

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24868448199.81154634240.185960000.0026

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24868448199.81154634240.185960000.0026

2.06议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股24868448199.81154634240.185960000.0026

2.07议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24868448199.81154634240.185960000.0026

2.08议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24868448199.81154204240.1687490000.0198

2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24868448199.81154564240.1831130000.0054

2.10议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24868448199.81154634240.185960000.0026

3、议案名称：关于公司《2025 年度向特定对象发行 A股股票预案》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24868448199.81154634240.185960000.0026

4、议案名称：关于公司《2025 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24868448199.81154634240.185960000.00265、议案名称：关于公司《2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目可行性分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24868448199.81154634240.185960000.0026

6、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24868448199.81154604240.184790000.0038

7、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24868448199.81154634240.185960000.0026

8、议案名称：关于公司《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24869148199.81444564240.183160000.0025

9、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24868448199.81154134240.1659560000.0226

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对

象发行 A股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24868448199.81154634240.185960000.0026

11、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24866618199.80424817240.193360000.0025

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司符合147575.8597462823.800866000.3395

向特定对象发14824

行 A 股股票条件的议案

2.01发行股票的种147575.8597463423.831660000.3087

类和面值14824

2.02发行方式及发147575.8597463423.831660000.3087

行时间14824

2.03发行对象和认147575.8597463423.831660000.3087

购方式14824

2.04定价基准日、发147575.8597463423.831660000.3087

行价格及定价14824原则

2.05发行数量147575.8597463423.831660000.3087

14824

2.06募集资金规模147575.8597463423.831660000.3087

及用途14824

2.07限售期147575.8597463423.831660000.3087

14824

2.08股票上市地点147575.8597420421.620349002.5200

148240

2.09本次发行前滚147575.8597456423.471613000.6687

存未分配利润148240的安排

2.10本次发行决议147575.8597463423.831660000.3087

的有效期限148243关于公司《2025147575.8597463423.831660000.3087年度向特定对14824

象发行 A 股股票预案》的议案4关于公司《2025147575.8597463423.831660000.3087年度向特定对14824象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案5关于公司《2025147575.8597463423.831660000.3087年度向特定对14824

象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告》的议案6关于公司《前次147575.8597460423.677390000.4630募集资金使用14824情况报告》的议案

7关于公司向特147575.8597463423.831660000.3087

定对象发行 A 148 24股股票摊薄即

期回报、填补措施及相关主体承诺的议案8关于公司《未来148276.2197456423.471660000.3087三年（2026年14824-2028年）股东回报规划》的议案

9关于本次募集147575.8597413421.260456002.8799

资金投向属于148240科技创新领域的说明的议案

10关于提请股东147575.8597463423.831660000.3087

会授权董事会14824或董事会授权人士办理本次向特定对象发

行 A 股股票具体事宜的议案

11关于公司及子145674.9186481724.772760000.3087

公司向金融机84824构申请授信额度及担保的议

案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均获审议通过，其中：议案1-10为特别决议议案，经现场

会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过；

议案11为普通决议议案；

2、本次股东会议案1-11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李辰、储可凡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2025年12月20日