契约锁

光大证券股份有限公司

关于北京映翰通网络技术股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“映翰通”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律

法规和规范性文件的要求，对映翰通2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量1310.7197万股，每股价格27.63元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362151853.11元，扣除发行费用后募集资金净额313720567.80元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年2月5日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2020JNA40011的《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司2020年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

2020年首次公开发行股票募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年2月5日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额36215.19契约锁其中：超募资金金额5113.06

减：直接支付发行费用4843.13

二、募集资金净额31372.06

减：

以前年度已使用金额26906.62

本年度使用金额2401.21

募投项目节余资金永久性补流3843.01

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益2.41

加：

募集资金利息收入222.70

募集资金现金管理理财累计收益金额1558.49

三、报告期期末募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定和要求，结合公司实际情况制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司所有募集资金专户均已销户。

2020年首次公开发行股票募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币契约锁2020年首次公

发行名称开发行股票募集资金到账时间2020年2月5日报告期账户状账户名称开户银行银行账号末余额态

北京映翰通网络技术股份有限公司上海银行北京东城支行03004060848-已注销

北京映翰通网络技术股份有限公司上海银行北京东城支行03005097737-已注销

北京映翰通网络技术股份有限公司上海银行北京东城支行03004060767-已注销

映翰通嘉兴通信技术有限公司上海银行北京东城支行03004072838-已注销

北京映翰通网络技术股份有限公司招商银行北京分行望京支行110906827310909-已注销

北京映翰通网络技术股份有限公司招商银行北京分行望京支行110906827310207-已注销

映翰通嘉兴通信技术有限公司招商银行北京分行望京支行110941262810105-已注销

北京映翰通网络技术股份有限公司招商银行北京分行望京支行110906827310210-已注销

映翰通嘉兴通信技术有限公司招商银行北京分行望京支行110941262810901-已注销

北京映翰通网络技术股份有限公司中国光大银行北京望京支行35250188009451302-已注销

北京映翰通网络技术股份有限公司中国光大银行北京望京支行35250188009451481-已注销

映翰通嘉兴通信技术有限公司中国光大银行北京望京支行35250188009452964-已注销

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表2025年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27527176.09元置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA40064）。光大证券股份有限公司就本次募集资金置换进行了核查并出具了《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况契约锁公司2025年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

2024年3月11日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金

安全的情况下，使用额度不超过人民币6500.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协

定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2025年3月6日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保

资金安全的情况下，使用额度不超过人民币2500.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、

协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

报告期内，公司在额度范围内滚动购买存款类产品4900.00万元，取得现金管理收益（含税）11.68万元。报告期内，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币本期收益是否签约方产品名称金额起始日到期日

(含税)赎回

上海银行“稳进”3号第上海银行北京

SDG22502M002A期结 2000.00 2025/1/9 2025/3/12 5.33 是东城支行构性存款产品

上海银行“稳进”3号第上海银行北京

SDG22501M102A期结 1200.00 2025/4/3 2025/5/14 2.83 是东城支行构性存款产品契约锁上海银行“稳进”3号第上海银行北京

SDG22501M171A期结 1200.00 2025/5/20 2025/6/23 1.68 是东城支行构性存款产品招商银行北京招商银行结构性存款

500.002025/1/202025/3/281.84是

分行望京支行 NBJ08929

小计4900.00--11.68

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，2020年9月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15000000.00元用于永久性补充流动资金。

2021年10月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会

第十三次会议，2021年11月12日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15000000.00元用于永久性补充流动资金。

2022年11月17日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第

二次会议，2022年12月6日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金15000000.00元用于永久性补充流动资金。

2023年11月17日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第

八次会议，2023年12月5日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余超募资金10571950.24元（含银行利息）永久性补充流动资金。

公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金

总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资

计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

公司超募资金总额为51130567.80元，截至2025年12月31日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金54819875.21元。契约锁（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至报告期末，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023年3月15日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“工业物联网通信产品升级项目”结项，并将节余募集资金889.64万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户银行余额为准）用于永久性补充公司流动资金。截至2023年12月31日，公司已完成该募集资金专户的注销手续，实际节余资金890.30万元已全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。

2025年8月21日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”、“智能低压配电解决方案研发项目”、“智能车联网系统研发项目”、“补充流动资金”项目结项，并将节余募集资金2951.62万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户银行余额为准）用于永久性补充公司流动资金。截至2025年12月31日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，存放在上述项目对应募集资金专户中的结余募集资金2952.71万元已全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公司募投项目变更情况说明

1、“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”契约锁公司于2022年8月25日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会

第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公

司将“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”。变更原因为：

公司智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目是在中国智造的大背景下面向

海内外市场推出的项目，2021年，公司研发部门完成了专用终端原型样机和 iGas平台软件V1.2版本的开发工作，RTM系统目标市场应用于工业气体、液态食品、物流运输、石油化工、农林灌溉等多个行业，受不可抗力因素影响，RTM 产品的市场推广及客户开发方面进展缓慢，公司经过进一步跟进和考察市场推广情况后发现，产品下游应用行业的市场开拓难度大，市场推广难以在短时间内显现成效，整个项目建设不及预期，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”，并将该项目的剩余募集资金用于“智能低压配电解决方案研发项目”。

上述情况详见公司于2022年8月26日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-034）。本次变更部分募集资金投资项目的事项，已经公司2022年9月15日召开的2022年第一次临时股东大会会议审议批准。

（二）变更募集资金投资项目情况表截至2025年12月31日，变更募集资金投资项目情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及

《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金

使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，映翰通公司上述募集资金年契约锁度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了映翰通公司2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：映翰通2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定。契约锁（本页无正文，为《》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

马如华文光侠光大证券股份有限公司

2026年4月21日契约锁

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元发行名称首次公开发行股票募集资金到账日期2020年2月5日

本年度投入募集资金总额2401.21

已累计投入募集资金总额29307.83

变更用途的募集资金总额2615.56

变更用途的募集资金总额比例8.34%已变项目达更项截至期截至期末累到预定项目可目，末投入是否募投截至期末承截至期末累计投入金额可使用行性是承诺投资项目和超募资含部募集资金承调整后投资本年度投进度本年度实现达到项目诺投入金额计投入金额与承诺投入状态日否发生

金投向分变诺投资总额总额入金额（%）的效益预计性质(1)(2)金额的差额期（具重大变

更(4)＝效益

(3)＝(2)-(1)体到月化

（如(2)/(1)份）

有）工业物联网通信产品升生产收入

否5325.005325.005325.000.004605.88-719.1286.50%2023.02是否

级项目建设20823.87智能配电网状态监测系生产收入

否4467.004467.004467.00404.563941.93-525.0788.25%2025.08是否

统升级项目建设15956.47智能售货控制系统升级生产收入

否3296.003296.003296.00274.102834.69-461.3186.00%2025.08是否

项目建设10174.64契约锁研发不适

研发中心建设项目否3981.003981.003981.00531.373814.32-166.6895.81%2025.08不适用否项目用智能储罐远程监测研发不适

是2540.000.000.000.0071.7471.74-不适用不适用是

(RTM)系统研发项目 项目 用智能车联网系统研发项研发收入

否2650.002650.002650.00457.382640.83-9.1799.65%2025.08是否

目项目13401.66智能低压配电解决方案研发收入

否0.002615.562615.56733.801916.45-699.1173.27%2025.08是否

研发项目项目7017.07

100.00不适

补充流动资金补流否4000.004000.004000.000.004000.000.00不适用不适用否

%用

107.22不适

超募资金补流否5113.065113.065113.060.005481.99368.93不适用不适用否

%用

合计31372.0631447.6231447.622401.2129307.83-2139.79————

未达到计划进度原因（分详见公司于2023年8月23日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-037）。

具体募投项目）详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-011）。

项目可行性发生重大变

详见“四、（一）”化的情况说明募集资金投资项目先期

详见“三、（二）”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况契约锁对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情详见“三、（四）”况用超募资金永久补充流

动资金或归还银行贷款详见“三、（五）”情况

募集资金结余的金额及详见公司于2023年3月16日在上海证券交易所官网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

形成原因详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所官网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。

募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。契约锁附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元发行名称首次公开发行股票募集资金到账日期2020年2月5日变更是后的否项目达项目董事股东实变更后项截至期末本年达募投本年度实际累计投资进度到预定可行会审会审变更后的对应的原项实施主施目拟投入计划累计度实到

项目实际投投入金额（%）可使用性是议通议通项目目体地募集资金投资金额现的预

性质入金额(2)(3)=(2)/(1)状态日否发过时过时

点总额(1)效益计期生重间间效大变益化北京映智能低压20222022智能储罐远程翰通网收入配电解决研发北年8年9监测(RTM)系 络技术 2615.56 2615.56 733.80 1916.45 73.27% 2025.08 7017.0 是 否方案研发项目京月25月15统研发项目股份有7万元项目日日限公司

合计2615.562615.56733.801916.4573.27%-----

变更原因、决策程序及信息披露

详见“四、（一）”

情况说明（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因详见附表1（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变无化的情况说明契约锁注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。