映翰通:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688080证券简称：映翰通公告编号：2025-026

北京映翰通网络技术股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月15日

（二）股东会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数71

普通股股东人数71

2、出席会议的股东所持有的表决权数量27309249

普通股股东所持有表决权数量27309249

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.0778

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.0778

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李烨华女士出席本次会议；公司总经理李红雨女士、副总经理韩

传俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2719065499.56571185950.434300.0000

2、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2719987499.59941093750.400600.0000

3、议案名称：《关于公司<独立董事2024年度述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股2719041799.56481156550.423531770.0117

4、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2719065499.56571185950.434300.0000

5、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2709715899.22331922300.7039198610.0728

6、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2717707399.51601093750.4005228010.0835

7、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2717079399.49301156550.4235228010.08358、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2717245399.49901141720.4180226240.0830

9、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2716617399.47601204520.4410226240.083010、议案名称：《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2717731099.51681093750.4005225640.0827

11、议案名称：《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2717103099.49381156550.4235225640.0827

12、议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2716459399.47031250320.4578196240.071913、议案名称：《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股326250496.09441127353.3205198610.585114、议案名称：《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股325916495.99611160753.4188198610.585115、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股326544496.18101097953.2339198610.5851（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普

20477800100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

6114891100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

50446770.401419223026.8268198612.7718

通股股东

其中：市值50

万以下普通股8802861.38635513538.44832370.1654股东市值50万以

41643972.656913709523.9192196243.4239

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号《关于2024年度

5利润分配方案的318153993.75031922305.6644198610.5853议案》《关于公司董事

82025年度薪酬方325683495.96901141723.3643226240.6667案的议案》《关于公司监事

92025年度薪酬方325055495.78391204523.5493226240.6668案的议案》《关于公司<2024年度募集资金存

10326169196.11211093753.2229225640.6650

放与使用情况专项报告>的议案》《关于续聘公司

112024年度会计师325541195.92711156553.4080225640.6649事务所的议案》《关于公司未来三12年（2025年-2027324897495.73741250323.6843196240.5783年）股东分红回报规划的议案》《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2025年

13326103496.09271127353.3219198610.5854

限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2025年

14325769495.99431160753.4203198610.5854

限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理

15公司2025年限制326397496.17941097953.2353198610.5853

性股票激励计划有关事项的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案12、13、14、15为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过，议案5、8、9、10、11、12、13、14、15对中小投资者进行了单独计票。

本次股东会审议的议案13、14、15，关联股东李明先生、李红雨女士、韩

传俊先生、俞映君女士、朱宇明先生、李烨华女士回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所

律师：高灵珊、孟丽婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席及列席本次股东会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2025年5月16日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；