映翰通:独立董事2024年度述职报告（鞠伟宏）

北京映翰通网络技术股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本人于2024年11月29日经北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会选举为第四届董事会独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求忠实、勤勉地履行职责独立、

负责地行使职权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度任职期间履行职责情况报告如下:

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人鞠伟宏，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学本科学历。1993年至2000年，任瑞典AtlasCopco公司中国公司市场销售经理；2000年至2002年，任德国Wuerth公司上海公司总经理；2002年至2007年，任德国HARTING公司中国公司工业部商务总监；2007年至2009年，任德国Xella集团中国管理公司总裁；2010年至2017年，任德国CWS-boco集团中国公司总经理；

2017年至2019年，任上海联创永沂投资管理中心（有限合伙）合伙人；2019年至

2021年，任安晋人才服务（上海）有限公司合伙人；2021年至今，任上海百理溪

企业管理服务中心总经理；2022年6月至今，任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事。2024年11月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务；未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职；未持有公司股票；未在公司实际控制人及其附属企业任职；未向

公司以及公司控股股东或各自的附属企业提供财务、法律、咨询服务；未在与公

司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性，符合独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会情况

2024年度，本人担任公司独立董事期间，公司未召开董事会、股东大会，因

此不存在需出席和参加上述会议的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。2024年任职期内，公司未召开董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事专门会议，因此不存在需出席和参加上述会议的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

2024年任职期内，本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；不存在向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

2024年任职期内，本人密切关注公司的内部审计工作，积极与内部审计机构

及公司聘请的外部审计机构进行沟通，审阅了各定期报告主要财务数据情况，对公司经营情况和财务状况有了整体了解。