证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2026-029

武汉兴图新科电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 29日

（二） 股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技

园现代服务业示范基地二期 5号楼 4-9层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 11

普通股股东人数 11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49574801

普通股股东所持有表决权数量 49574801

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.1121例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.1121

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、非独立董事候选人、独立董事候选人出席了会议；

3、董事会秘书姚小华女士列席会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

效表决权的比例（%）

1.01 关于选举程家明 49404335 99.6561 是

先生为第六届董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举陈爱民 49411832 99.6712 是

先生为第六届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举徐磊先 49406832 99.6611 是

生为第六届董事会非独立董事的议案

2.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

效表决权的比例（%）

2.01 关于选举全怡女 49402833 99.6531 是

士为公司第六届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举李玥女 49411233 99.6700 是

士为公司第六届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举董震先 49408936 99.6654 是

生为公司第六届董事会独立董事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

1.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议是否当

议案序号 议案名称 得票数 有效表决选权的比例

（%）

1.01 关于选举程家明先生为第六届 1504 0.8745 是

董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举陈爱民先生为第六届 9001 5.2340 是

董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举徐磊先生为第六届董 4001 2.3265 是

事会非独立董事的议案

2.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议是否当

议案序号 议案名称 得票数 有效表决选权的比例

（%）

2.01 关于选举全怡女士为公司第六 2 0.0011 是

届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举李玥女士为公司第六 8402 4.8857 是

届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举董震先生为公司第六 6105 3.5500 是

届董事会独立董事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 1.00、议案 2.00均对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案：无

3、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：周莉、董立

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人

资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026年 9月 30日