证券代码：688081证券简称：兴图新科公告编号：2025-038

武汉兴图新科电子股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月29日

（二）股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技

园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数28

普通股股东人数28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量55551671

普通股股东所持有表决权数量55551671

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.1555例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.1555

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票

与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人;

2、董事会秘书姚小华女士列席会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5552285799.948148990.0088239150.0431

（二）累积投票议案表决情况

2、议案名称：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01关于补选徐磊先5548227599.8750是

生为公司第五届董事会非独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于2026年度329699.133448990.147323910.7193

董事薪酬方案5065的议案

2.01关于补选徐磊325597.9131

先生为公司第924五届董事会非独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或

股东代表所持表决权数量的二分之一以上通过。

2、本次股东会审议的议案1、议案2.01均对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

4、应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：张文亮、董立

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人

资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2025年12月30日