证券代码：688081证券简称：兴图新科公告编号：2025-026

武汉兴图新科电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年9月19日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月19日14点00分

召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业

示范基地二期5号楼4-9层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月19日

至2025年9月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1.00关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治√

理制度的议案1.01关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司章√程》的议案1.02关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司股√东会议事规则》的议案1.03关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司董√事会议事规则》的议案1.04关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司对√外投资管理制度》的议案1.05关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司对√外担保管理办法》的议案1.06关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司关√联交易决策制度》的议案1.07关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司独√立董事工作制度》的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事

会第十一次会议审议通过。相关公告已于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》予以披露。公司将在 2025

年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载

《2025年第一次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案：1.01、1.02、1.03

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688081 兴图新科 2025/9/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年9月17日（上午10:00-12:00，下午13:00-17:00）

（二）登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务

业示范基地二期5号楼4-9层

（三）登记方式：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印

件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票

账户卡原件（如有）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证

券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。

（四）注意事项：公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

（三）会议联系方式联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科

技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层

电话：027-87179175

传真：027-87493199

联系人：证券部特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

武汉兴图新科电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召

开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1.00关于取消监事会并修订《公司章程》

及相关治理制度的议案1.01关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》的议案1.02关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司股东会议事规则》的议案1.03关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司董事会议事规则》的议案1.04关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司对外投资管理制度》的议案1.05关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司对外担保管理办法》的议案1.06关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案1.07关于修订《武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。