证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2026-025

武汉兴图新科电子股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一

次会议于 2026年 9月 10日 10时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026年

9月 7日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议

应到董事 7名，实到董事 7名，部分高级管理人员列席本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名程家明先生、陈爱民先生、徐磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1.01、审议通过《关于选举程家明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

1.02、审议通过《关于选举陈爱民先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

1.03、审议通过《关于选举徐磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

二、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名全怡女士、李玥女士、董震先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

2.01、审议通过《关于选举全怡女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

2.02、审议通过《关于选举李玥女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

2.03、审议通过《关于董震先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

三、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026年 9月 29日在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026年 9月 12日