证券代码：688082证券简称：盛美上海公告编号：2026-001

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月8日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B4 栋会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数194

普通股股东人数194

2、出席会议的股东所持有的表决权数量365592553

普通股股东所持有表决权数量365592553

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

76.2094例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）76.2094

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络

投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36224967799.085633278830.9103149930.0041

2、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36555838599.9907189930.0052151750.0042

3、议案名称：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易

预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股787449999.674195710.1211161750.2047

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

3关于2025年度日常关联782627099.672195710.1219161750.2060

交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三

分之二以上表决通过；

2、议案3对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 3出席会议的关联股东 ACM RESEARCH INC.回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：徐辉、王安荣

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会2026年1月9日