盛美上海:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688082证券简称：盛美上海公告编号：2026-031

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月16日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路

388号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数149

普通股股东人数149

2、出席会议的股东所持有的表决权数量378600550

普通股股东所持有表决权数量378600550

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

78.5228比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

78.5228

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管、董事候选人 FANG ZHU、独立董事候

选人张俊瑞、方璇列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857491499.9932240480.006415880.0004

2、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857546799.9934239950.006310880.0003

3、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37849604899.97241009830.026735190.0009

4、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2241135287.2660326862912.727516800.0065

5、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37704871699.597515222170.402113880.0004

6、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37705994199.600515109920.399113880.00047、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37706150099.600915094330.398713880.0004

8、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857364899.9929253140.006715880.0004

9.00、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市

方案的议案

9.01、议案名称：发行上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857384899.9929253140.006713880.0004

9.02、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857384899.9929253140.006713880.0004

9.03、议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857364899.9929253140.006715880.0004

9.04、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857364899.9929253140.006715880.0004

9.05、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857328999.9928256730.006815880.0004

9.06、议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857328999.9928256730.006815880.0004

9.07、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857328999.9928256730.006815880.0004

9.08、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857328999.9928256730.006815880.0004

9.09、议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857364899.9929253140.006715880.0004

9.10、议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857364899.9929253140.006715880.0004

9.11、议案名称：发行上市中介机构选聘

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857364899.9929253140.006715880.0004

10、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857364899.9929253140.006715880.0004

11、议案名称：关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857328999.9928256730.006815880.0004

12、议案名称：关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857328999.9928256730.006815880.0004

13、议案名称：关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857328999.9928256730.006815880.0004

14、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股

票发行并上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857328999.9928256730.006815880.0004

15、议案名称：关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857527399.9933236890.006315880.0004

16、议案名称：关于修订公司于 H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及

相关议事规则（草案）的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857348099.9928254820.006715880.0004

17、议案名称：关于修订《独立董事工作制度（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857527399.9933236890.006315880.0004

18、议案名称：关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857171799.9924253140.006735190.0009

19、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37857491499.9932240480.006415880.0004

20、议案名称：关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2529839398.50762206010.85901626670.6334

21、议案名称：关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股37856668999.9911322730.008515880.0004

（二）累积投票议案表决情况

22.00、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选

（%）

22.01 选举 FANG ZHU 为 378274609 99.9139 是

第三届董事会非独立董事

23.00、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选

（%）

23.01选举张俊瑞为第37824533599.9062是

三届董事会独立董事

23.02选举方璇为第三37704782399.5899是

届董事会独立董

事（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上

352890660100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

17534167100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

815064099.6932239950.293510880.0133

普通股股东

其中：市值50

万以下普通股359768799.712192990.257710880.0302股东市值50万以

455295399.6783146960.321700.0000

上普通股股东

（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

关于2025年度利润分配2565657899.9023239950.093410880.0042

预案的议案

关于续聘公司2026年度2557715999.5931100980.393235190.0137

审计机构的议案3

关于公司董事2025年度2241135287.2660326812.727516800.0065

4薪酬确认及2026年度薪629

酬方案的议案关于公司《2026年限制2415805694.067315225.927313880.00545性股票激励计划（草217案）》及其摘要的议案关于公司《2026年限制2416928194.111115105.883513880.0054

6性股票激励计划实施考992核管理办法》的议案

关于提请股东会授权董2417084094.117115095.877513880.0054事会办理2026年限制性433

股票激励计划相关事项的议案

关于公司发行 H 股股票 25654759 99.8952 25314 0.0986 1588 0.0062

8并在香港联合交易所有

限公司主板上市的议案9.01发行上市地点2565495999.8960253140.098613880.0054

9.02发行股票的种类和面值2565495999.8960253140.098613880.0054

9.03发行及上市时间2565475999.8952253140.098615880.0062

9.04发行方式2565475999.8952253140.098615880.0062

9.05发行规模2565440099.8939256730.100015880.0062

9.06定价方式2565440099.8939256730.100015880.0062

9.07发行对象2565440099.8939256730.100015880.0062

9.08发售原则2565440099.8939256730.100015880.0062

9.09承销方式2565475999.8952253140.098615880.0062

9.10筹资成本分析2565475999.8952253140.098615880.0062

9.11发行上市中介机构选聘2565475999.8952253140.098615880.0062

关于公司转为境外募集2565475999.8952253140.098615880.0062

股份有限公司的议案

关于公司发行 H 股股票 25654400 99.8939 25673 0.1000 1588 0.0062

11募集资金使用计划的议

案

关于公司发行 H 股股票 25654400 99.8939 25673 0.1000 1588 0.0062

12并上市决议有效期的议

案

关于公司发行 H 股股票 25654400 99.8939 25673 0.1000 1588 0.0062

13前滚存利润分配方案的

议案

关于提请股东会授权董2565440099.8939256730.100015880.0062事会及其授权人士全权

14 处理与本次 H 股股票发

行并上市有关事项的议案

关于公司聘请 H 股发行 25652828 99.8877 25314 0.0986 3519 0.0137

18及上市的审计机构的议

案

关于确定公司董事角色2565602599.9002240480.093615880.0062

的议案

关于办理公司董事、高2529839398.5076220600.8590162660.6334级管理人员责任保险和17

招股说明书责任保险购买事宜的议案

关于使用节余募集资金2564780099.8682322730.125715880.0062

21和剩余超募资金永久补

充流动资金的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案议案得票数占出席会议有效表是否议案名称得票数

序号决权的比例（%）当选

选举FANG ZHU为第三届董事会

22.012535572098.7308是

非独立董事

(2)、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案议案得票数占出席会议有效表决是否议案名称得票数

序号权的比例（%）当选

23.01选举张俊瑞为第三届董事会独2532644698.6169是

立董事

23.02选举方璇为第三届董事会独立2412893493.9539是

董事

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、议案5-16为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的

三分之二以上表决通过；

2、议案2-14、18-23对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 4出席会议的关联股东 ACM RESEARCH INC.、芯时（上海）管理咨询合

伙企业（有限合伙）回避表决；议案5-7出席会议的关联股东芯时（上海）管理

咨询合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 20 出席会议的关联股东 ACM RESEARCH

INC.、芯时（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决；

4、本次股东会还听取了现任及届满离任独立董事的《2025年度独立董事述职报告》、《公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：徐辉、吴绣书

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026年6月17日

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