证券代码：688082证券简称：盛美上海公告编号：2025-082

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月14日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数78

普通股股东人数78

2、出席会议的股东所持有的表决权数量361811390

普通股股东所持有表决权数量361811390

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.4212例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.4212

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管、独立董事候选人陈大同列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36180174499.997347040.001349420.0014

（二）累积投票议案表决情况

2.00、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01 选举 HUI WANG 为 361064280 99.7935 是

第三届董事会非独立董事

2.02选举王坚为第三36101923799.7811是

届董事会非独立董事

2.03选举黄晨为第三36147543199.9071是

届董事会非独立董事

3.00、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案得票数占出席会议有

议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

3.01选举张苏彤为第36131093699.8617是

三届董事会独立董事

3.02选举蒋守雷为第36171957599.9746是

三届董事会独立董事

3.03选举陈大同为第36173137699.9779是

三届董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2.01 选举 HUI WANG 3323743 81.6473

为第三届董事会非独立董事

2.02选举王坚为第327870080.5409

三届董事会非独立董事

2.03选举黄晨为第373489491.7472

三届董事会非独立董事

3.01选举张苏彤为357039987.7064

第三届董事会独立董事

3.02选举蒋守雷为397903897.7446

第三届董事会独立董事

3.03选举陈大同为399083998.0345

第三届董事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三

分之二以上表决通过；2、议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：徐辉、王安荣

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2025年11月15日