晶品特装:关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告

证券代码：688084证券简称：晶品特装公告编号：2026-012

北京晶品特装科技股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度

董事、高级管理人员薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认高级管理人员2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》已审议通过，关联董事已回避表决；《关于确认董事2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》因全体董事为利益相关方，全体董事回避表决，此议案直接提交股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

公司2025年度董事及高级管理人员薪酬如下表所示：

从公司获得的税前报酬总额（万姓名职务任职状态

元）

陈波董事长现任79.08

王小兵董事、总经理现任93.37

王进董事、副总经理现任90.47

董事、副总经理、董事

刘鹏现任64.05会秘书

吴琳董事、副总经理现任109.24

涂余董事现任31.95

陈湘安独立董事现任7.20

吕鹏独立董事现任7.20

李奔独立董事现任7.20

汪明辉副总经理现任129.84王进勇副总经理、财务总监现任66.13

余灵副总经理现任46.93

合计732.66

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限

自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过。

（三）薪酬方案

1、非独立董事

公司非独立董事不领取董事津贴。在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按其担任高级管理人员的职务领取薪酬；在公司任职未担任高级管理人员职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。公司非独立董事薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬两部分构成，基本薪酬不超过薪酬总额的50%，按月固定发放；绩效薪酬不低于薪酬总额的50%，季度绩效薪酬与季度个人绩效考核情况相挂钩，年度绩效薪酬根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

2、独立董事

公司独立董事实行津贴制，津贴为7.20万元/年（税前），按月发放。

3、高级管理人员

公司高级管理人员均按照其在公司的职务领取岗位薪酬，不另外领取津贴。

高级管理人员薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬两部分构成，基本薪酬不超过薪酬总额的50%，按月固定发放；绩效薪酬不低于薪酬总额的

50%，季度绩效工资与季度个人绩效考核情况相挂钩，年度绩效薪酬根据经审

计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

（四）其他规定

1、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪

酬按其实际任期计算并予以发放。

3、以上薪酬均为税前薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。公司承担相关人员社