证券代码：688084证券简称：晶品特装公告编号：2026-021

北京晶品特装科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二）股东会召开的地点：北京市昌平区创新路15号行政楼一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数73

普通股股东人数73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量41061044

普通股股东所持有表决权数量41061044

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.4630例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.4630

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1625839股，不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以下简

称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书刘鹏先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4101162799.8796494170.120400.0000

2、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股4099378699.8361672580.163900.0000

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4099238699.8327686580.167300.0000

4、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4098614599.8175748990.182500.0000

5、议案名称：关于制定并修订部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4100706899.8685539760.131500.0000

6、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4098697099.8196740740.180400.0000

7、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4098528899.8155757560.184500.0000

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4098528899.8155757560.184500.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例

序票数%票数（）（%）数（%）号

3关于2025年度利润218257096.9501686583.049900.0000

分配方案的议案关于确认董事2025

4年度薪酬并拟定2026217632996.6729748993.327100.0000年度薪酬方案

的议案关于公司《2026年限

6制性股票激励计划217715496.7096740743.290400.0000（草案）》及其摘要的议案关于公司《2026年限

7制性股票激励计划实217547296.6349757563.365100.0000施考核管理办法》的议案关于提请股东会授权

8董事会办理2026年217547296.6349757563.365100.0000

限制性股票激励计划相关事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1-5属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及

股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案6、7、8属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股

东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次会议审议议案3、4、6、7、8对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯慧杰、杨珉名

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2026年5月19日