证券代码：688084证券简称：晶品特装公告编号：2025-019

北京晶品特装科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月26日

（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路15号行政楼一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数50

普通股股东人数50

2、出席会议的股东所持有的表决权数量44600819

普通股股东所持有表决权数量44600819

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.1613例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.1613

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1523639股，不享有股东大会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以

下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘鹏先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4459991999.99794000.00085000.0013

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4459991999.99794000.00085000.0013

3、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4459991999.99794000.00085000.0013

4、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4459863699.99514000.000817830.0041

5、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4459863699.99514000.000817830.0041

6、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股4459863699.995116830.00375000.0012

7、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4459763699.992826830.00605000.0012

8、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4459763699.992826830.00605000.0012

9、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4459863699.995116830.00375000.0012

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）

6关于2024年度578899.962316830.02905000.0087

利润分配方案820的议案

7关于确认董事578799.945026830.04635000.0087

2024年度薪酬820

并拟定2025年度薪酬方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1-8属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东

及股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。2、本次会议审议的议案9属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次会议审议议案6、7对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯慧杰律师、成传耀律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2025年5月27日