证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2026-031

北京晶品特装科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 9日

（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区创新路 15号行政楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 40

普通股股东人数 40

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39997791

普通股股东所持有表决权数量 39997791

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.0268

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.0268

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1625839股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以

下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书刘鹏先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选

权的比例（%）

1.01 关于董事会换届选举暨选举陈波 39869275 99.6786 是

为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.02 关于董事会换届选举暨选举王小 39867177 99.6734 是

兵为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.03 关于董事会换届选举暨选举王进 39869172 99.6784 是

为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.04 关于董事会换届选举暨选举刘鹏 39869172 99.6784 是

为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.05 关于董事会换届选举暨选举吴琳 39873172 99.6884 是

为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.06 关于董事会换届选举暨选举涂余 39869172 99.6784 是

为公司第三届董事会非独立董事的议案

2、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决序号

权的比例（% 当选）

2.01 关于董事会换届选举暨选举陈殿 39869171 99.6784 是

生为第三届董事会独立董事的议案

2.02 关于董事会换届选举暨选举许文 39876062 99.6956 是

静为第三届董事会独立董事的议案

2.03 关于董事会换届选举暨选举周昌 39873171 99.6884 是

令为第三届董事会独立董事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决序号

权的比例（% 当选）

1.01 关于董事会换届选举暨选举陈波 1059459 89.1819 是

为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.02 关于董事会换届选举暨选举王小 1057361 89.0053 是

兵为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.03 关于董事会换届选举暨选举王进 1059356 89.1732 是

为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.04 关于董事会换届选举暨选举刘鹏 1059356 89.1732 是

为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.05 关于董事会换届选举暨选举吴琳 1063356 89.5099 是

为公司第三届董事会非独立董事的议案

1.06 关于董事会换届选举暨选举涂余 1059356 89.1732 是

为公司第三届董事会非独立董事的议案

(2)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案得票数占出席

议案 是否

议案名称 得票数 会议有效表决

序号 % 当选权的比例（ ）

2.01 关于董事会换届选举暨选举陈殿生 1059355 89.1731 是

为第三届董事会独立董事的议案

2.02 关于董事会换届选举暨选举许文静 1066246 89.7532 是

为第三届董事会独立董事的议案

2.03 关于董事会换届选举暨选举周昌令 1063355 89.5098 是

为第三届董事会独立董事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1、2属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东

及股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次会议审议议案 1、2对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯慧杰、杨珉名

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2026年 9月 10日