三友医疗:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：688085证券简称：三友医疗公告编号：2025-045

上海三友医疗器械股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年7月4日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年7月4日14点00分

召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月4日至2025年7月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>并办√理工商登记的议案》

2.00《关于修订部分公司治理制度的议案》√

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

2.07《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》√

2.08《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

累积投票议案

3.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会应选董事（5）人非独立董事的议案》3.01 《关于选举 Michael Mingyan Liu（刘明岩）为 √

公司第四届董事会非独立董事的议案》3.02《关于选举徐农为公司第四届董事会非独立董事√的议案》3.03 《关于选举 David Fan（范湘龙）为公司第四届 √董事会非独立董事的议案》3.04《关于选举胡旭波为公司第四届董事会非独立董√事的议案》3.05《关于选举郑晓裔为公司第四届董事会非独立董√事的议案》4.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会应选独立董事（3）独立董事的议案》人4.01《关于选举李莫愁为公司第四届董事会独立董事√的议案》4.02《关于选举程昉为公司第四届董事会独立董事的√议案》4.03《关于选举顾绍宇为公司第四届董事会独立董事√的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年6月17日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日A 股 688085 三友医疗 2025/6/27

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票

账户卡、法定代表人身份证明。

3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者传真以抵达

公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系人：王女士

联系电话：021-58266088传真号码：021-59990826

联系地址：上海市嘉定区工业区汇荣路385号上海三友医疗器械股份有限公司董事会秘书办公室特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2025年6月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

上海三友医疗器械股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月

4日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

2.00《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》2.07《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

2.08《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

序号累积投票议案名称投票数3.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》3.01 《关于选举 Michael Mingyan Liu（刘明岩）为公司第四届董事会非独立董事的议案》3.02《关于选举徐农为公司第四届董事会非独立董事的议案》3.03 《关于选举 David Fan（范湘龙）为公司

第四届董事会非独立董事的议案》3.04《关于选举胡旭波为公司第四届董事会非独立董事的议案》3.05《关于选举郑晓裔为公司第四届董事会非独立董事的议案》4.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》4.01《关于选举李莫愁为公司第四届董事会独立董事的议案》4.02《关于选举程昉为公司第四届董事会独立董事的议案》4.03《关于选举顾绍宇为公司第四届董事会独立董事的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√