证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2026-040

上海三友医疗器械股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：上海市嘉定区汇荣路 385 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 128

普通股股东人数 128

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 122260896

普通股股东所持有表决权数量 122260896

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

33.80

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.80

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 366808748 股，其中，公司回购专用账户的股份数量为 5141763 股，不享有表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经过半数董事推选，本次股东会由公司董事兼资深副总裁郑晓裔女士主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司总裁徐农先生、资深副总裁兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生、资深副总裁郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 122148386 99.91 45610 0.04 66900 0.05

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）关于续聘会

1 计师事务所 32478677 99.65 45610 0.14 66900 0.21

的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会股东及股东

代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、议案 1对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：陈煜、胡家梁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日