证券代码：688087证券简称：英科再生公告编号：2025-064

英科再生资源股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月1日

（二）股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数104

普通股股东人数104

2、出席会议的股东所持有的表决权数量107134301

普通股股东所持有表决权数量107134301

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.6165例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.6165

注：截至股权登记日，公司总股本194054775股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专户中的股份数量1424200股，本次股东会享有表决权的股份总数为192630575股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举的董事金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先

生、李寒铭女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

1.01选举刘方毅先生10365762896.7548是

为公司第五届董事会非独立董事

1.02选举金喆女士为10417611297.2388是

公司第五届董事会非独立董事

2.00关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01选举张彦博先生10366131596.7582是

为公司第五届董事会独立董事

2.02选举刘玉玉女士10417611297.2388是

为公司第五届董事会独立董事

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例

票数%票数票数比例（%）（）（%）

1.01选举刘方毅先252087.8765

生为公司第五0500届董事会非独立董事

1.02选举金喆女士257189.6845

为公司第五届8984董事会非独立董事

2.01选举张彦博先252087.8893

生为公司第五4187届董事会独立董事

2.02选举刘玉玉女257189.6845

士为公司第五8984届董事会独立董事

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、2为逐项表决的议案，每个议案下各有2项子议案，审议结果均为通过。

2.议案1、2下各个子议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所

律师：石百新律师、房盖律师

2、律师见证结论意见：

公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。英科再生资源股份有限公司董事会

2025年12月2日