证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-045

英科再生资源股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 10日

（二） 股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 362

普通股股东人数 362

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 126017782

普通股股东所持有表决权数量 126017782

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.7300例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.7300

注：截至股权登记日，公司总股本 193144490 股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专户中的股份数量 1424200股，本次股东会享有表决权的股份总数为 191720290股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举的董事金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席4人，董事长刘方毅先生因其他工作安排无法列席会议。

2、董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李寒铭女士列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 125996035 99.9827 16747 0.0133 5000 0.0040

2、议案名称：关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登

记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 126009222 99.9932 3560 0.0028 5000 0.0040（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例

序号 票数 票数 票数 比例（%）

（%） （%）

1 关于回购注销 4753 99.9542 1674 0.0352 5000 0.0106

部分限制性股 8907 7票的议案

2 关于拟变更公 4755 99.9820 3560 0.0074 5000 0.0106

司注册资本与 2094修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1、2项议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数

量的三分之二以上表决通过。

2、第 1、2项议案已对中小投资者单独计票。

3、第 1项议案 2025年限制性股票激励计划相关激励对象进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所

律师：石百新律师、房盖律师

2、律师见证结论意见：

公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。英科再生资源股份有限公司董事会

2026年 9月 11日