证券代码：688087证券简称：英科再生公告编号：2025-062

英科再生资源股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了关于修订公司部分治理制度的相关议案。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司

修订了《英科再生资源股份有限公司筹资管理制度》《英科再生资源股份有限公司理财业务管理制度》《英科再生资源股份有限公司对外提供财务资助管理制度》《英科再生资源股份有限公司财务报告管理制度》，上述制度同日将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2025年11月14日